Gaming Factory S.A. — AGM Information 2019

May 29, 2019

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji dokonuje wyboru Marcina Woźniaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia---------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.033.850 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------

5. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.----------------------
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej.---------
7. 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.033.850 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Krzysztofa Klińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.033.850 akcji Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85% Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych głosów Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów Wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1500 złotych brutto miesięcznie;

• Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1250 złotych brutto miesięcznie;

• Członek Rady Nadzorczej – 1000 złotych brutto miesięcznie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.033.850 akcji

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,85%

Za Uchwałą oddano: 3.033.850 ważnych głosów

Przeciw Uchwale oddano: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów