Gaming Factory S.A. — AGM Information 2019

Jul 31, 2019

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji dokonuje wyboru ……………………………….. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia---------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Zarządu.----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki.---------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej.----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej.---------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie powołania członka Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ……………………………do Zarządu Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagrodzenia dla Zarządu Spółki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji	w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
	Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------

Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ……………………………do Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------