Gaming Factory S.A. — AGM Information 2018

Apr 26, 2018

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. dokonuje wyboru …………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia--------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIFIED FACTORY S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Zarządu Spółki------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.----------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	----------------------------------------------------------
	Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
	Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------

Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ……………….……………. do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ……………….………. do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie powołania Członka Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit e) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ……………….…. do składu Zarządu Spółki--------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie powołania Członka Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §21 ust.1 lit e) Statutu Spółki, niniejszym powołuje ……………….…. do składu Zarządu Spółki--------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ----------------------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ---------------------------------------------------
Za Uchwałą oddano: --------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw Uchwale oddano: -------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymało się: --------------------------------------------------------------------------------------------