Games Operators S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

Raport OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka) Z DNIA 30 MARCA 2021 ROKU W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020 Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone: 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym. UZASADNIENIE Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3363 (dalej Audytor). Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o: 1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku; 2) treści sporządzonego przez Audytora sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE; 3) roli Komitetu Audytu w procesie badania. W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z przedstawicielami Audytora przebieg badania. Zgodnie z przedstawionym przez Audytora sprawozdaniem z badania, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku:  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;  jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki;  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.). Zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku jest opinią bez zastrzeżeń. Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym. Podpisy Członków Rady Nadzorczej: Martyna Jagodzińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej ............................................................................... Jakub Marszałkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ...................................................................... Aleksy Uchański – Członek Rady Nadzorczej ....................................................................................................... Piotr Karbowski – Członek Rady Nadzorczej ........................................................................................................ Jakub Rafał – Członek Rady Nadzorczej ...............................................................................................................