Games Operators S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

Uchwała nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego.----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:---------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano:---------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,-----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

	§ 1
1.	Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby.---------------------------------------
2.	Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:---------------------------------------
	1) Ewę Stempniowską-Patejuk, ----------------------------------------------------------------------
	2) Rafaela Rua-Boroń.---------------------------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
	Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
	81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
	2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
	- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
	- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
	- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
	- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. --------------------------------------------------------------------------------
4.	Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.--------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators
	S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z
	działalności w 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. -----------------------------------------------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. ---------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. ----------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. --------------------------------
13.	Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Games Operators S.A. za 2023 rok. --------------
14.	Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie".
15.	Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------
16.	Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: ----------------------------

• a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto i całkowite dochody ogółem w wysokości 751 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----------------------
• b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 23 483 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),-------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 548 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),----------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 798 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019,	co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającym: ------------------------------

• 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; --------------------------------------------------------------------------------
• 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku; ----------------
• 3) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 rok; --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;--------------------------
• 5) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów; -------------------------------------------
• 6) ocenę sytuacji Spółki, w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;-----------------------------------------------------------------------------------------
• 7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;----------------
• 8) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;--
• 9) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej; -------------------------------------------------------------------------------
• 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;
• 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 roku ----
• postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.--------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-------------------------------------------------- § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki (pozycja zyski zatrzymane) w kwocie 403 723,12 zł (słownie: czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i dwanaście groszy) na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. -------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:---------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------

2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.449.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 10.000 głosów, ------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 751 121,48 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) na wypłatę dywidendy.----------------------------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na wypłatę dywidendy przeznaczyć łączną kwotę 1 154 844,60 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy), co daje kwotę 0,21 zł (słownie dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję, przy czym kwota łączna dywidendy obejmuje: ---------------
  2. 1) całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 751 121,48 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej,--------------------------------------------------------------------
  3. 2) część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 403 723,12 zł (słownie czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i dwanaście groszy), która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. ------------------------------------

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala: --------------------------------------------------

• 1) dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2024 roku, --------------------------------------------
• 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2024 roku.-------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:---------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi

81,08% w kapitale zakładowym,-------------------------------------------------------------------------- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 4.449.019, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 4.449.019 głosów,----------------------------------------------------------------------

- "przeciw": 10.000 głosów,	------------------------------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.180.869, co stanowi
39,66% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 2.180.869, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 2.180.869 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------
przy czym akcjonariusz Bartłomiej Gajewski nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413
Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Jakubowi Ananiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ananiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.344.009, co stanowi
78,99% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.344.009, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.344.009 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------
przy czym akcjonariusz Jakub Ananicz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413
Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Martynie Jagodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------

§ 1 Udziela się absolutorium Pani Martynie Jagodzińskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:---------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym,-------------------------------------------------------------------------- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 4.459.019, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------

§ 1 Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:---------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym,-------------------------------------------------------------------------- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -------------------------------------------------------------- - łącznie ważnych głosów: 4.459.019, ------------------------------------------------------------------- - "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,---------------------------------------------------------------------- - "przeciw": 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------- - "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------

§ 1 Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Batorowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Kamili Dulskiej-Maksarze z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Kamili Dulskiej-Maksarze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie"

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza obowiązywanie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie", uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, następnie zmienianej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku, uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku (której aktualnie obowiązujące brzmienie ustalone zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku).----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
została podjęta oraz że:----------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi
81,08% w kapitale zakładowym,--------------------------------------------------------------------------
2) nad Uchwałą głosów oddano: --------------------------------------------------------------
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -------------------------------------------------------------------
- "za" uchwałą: 4.459.019 głosów,----------------------------------------------------------------------
- "przeciw": 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
- "wstrzymujących się": 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------