Galaxycore Inc. — Annual Report 2023

Apr 26, 2024

公司代码： 688728 公司简称：格科微

格科微有限公司

2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析” 中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

• 3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 4 公司全体董事出席董事会会议。

• 5 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□ 是 √ 否

• 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数（具体日期将在权益分派实施公 告中明确），使用公司的收益向投资者分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税 ）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 2,600,586,667 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 数 12,455,657 股后的股本 2,588,131,010 股为基数，以此计算合计派发现金红利 15,528,786.06 元（含 税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.19% 。

• 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况： √本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性 文件的一般 A 股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况	公司股票简况
股票上市交易所 及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
上海证券交易所 科创板	格科微	688728	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	郭修贇	郭修贇
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560 号2幢第11层整层、第12层整层	中国（上海）自由贸易试验 区盛夏路560号2幢第11层 整层、第12层整层
电话	021-60126212	021-60126212
电子信箱	ir@gcoreinc.com	ir@gcoreinc.com

2 报告期公司主要业务简介

一 ( ) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为 CMOS 图像传感 器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售。公司目前主要提供 QVGA （ 8 万像素）至 3,200 万 像素的 CMOS 图像传感器和分辨率介于 QQVGA 到 FHD 之间的 LCD 以及 HD 和 FHD 的 TDDI 显示驱动芯片，其产品主要应用于手机领域，同时广泛应用于包括平板电脑、笔记本电脑、 可穿戴设备、移动支付、汽车电子等在内的消费电子和工业应用领域。报告期内，公司主营业务 收入的构成情况如下表所示：

单位：万颗/万元	数量	收入	收入占比
CMOS 图像传感器-手机	77,630.54	224,235.52	47.80%
CMOS 图像传感器-非手机	22,249.37	121,014.84	25.79%
显示驱动芯片	50,289.54	123,901.62	26.41%
总计	150,169.45	469,151.98	100.00%

( 二 ) 主要经营模式

公司专注于 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售环节，部分晶圆制

造及封装测试环节委托给相应的代工厂完成。公司通过自有的 COM 标准化封装和测试产线自主 完成部分产品的封装及测试，同时公司自建募投项目 12 英寸 BSI 晶圆后道制造产线结项，将巩 固产能保障力度，大幅度提升公司在高阶产品领域的研发能力，加速芯片研发迭代的效率，并加 强公司对供应链产能波动风险的抵御能力。

( 三 ) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

• 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司属于 “ 制造业 ” 中的 “计算

• 机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“ C39” 。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分

• 类（ 2018 ）》，公司属于 “ 新一代信息技术产业 ” 之 “ 电子核心产业 ” 之 “ 集成电路制造”行业。

公司主营业务为 CMOS 图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售。目前，手机是 CMOS 图像传感器的主要应用领域，其他主要下游应用还包括平板电脑、笔记本电脑等其他电子消费终 端，以及汽车电子、智慧城市、医疗影像等领域。根据 Frost&Sullivan 统计，至 2025 年，新兴 领域应用将推动 CMOS 图像传感器持续增长，但随着智能手机多摄趋势的不断发展，手机用 CMOS 图像传感器仍将保持其关键的市场地位。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2023 年，受到地缘政治、全球通胀等国内外多重因素影响，消费电子市场整体低迷。根据 市场调查机构公布的数据， 2023 年全球智能手机销量同比下降 3.9% 。在此环境下，公司 2023 年 手机 CMOS 图像传感器产品出货量为全球第二，占比约为 21% 。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司募投项目“ 12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目 ” 结项，将巩固 产能保障力度，大幅度提升公司在高阶产品领域的研发能力，加速芯片研发迭代的效率，并加强 公司对供应链产能波动风险的抵御能力。

未来， CMOS 图像传感器像素的提升将成为行业主流企业竞争的主要切入点，拥有自主产线 的企业将在产能保障更为有效的同时，进行高效的内部协同与研发，从而推动新产品及新工艺的 快速推出，是占据行业前沿地位、提升市场份额的有力手段。 IDM 、 Fab-lite 将成为半导体企业发 展的一大趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主要会	计数据和财务指标
			单位：元 币种：人民币
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	20,203,228,116	18,152,179,905	11.30	13,303,645,703
归属于上市公司股 东的净资产	7,879,867,967	7,895,411,622	-0.20	7,549,704,072
营业收入	4,697,177,723	5,943,796,651	-20.97	7,000,561,264
归属于上市公司股 东的净利润	48,244,998	438,821,904	-89.01	1,258,447,129

归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	61,687,202	353,815,000	-82.57	1,202,933,508
经营活动产生的现 金流量净额	405,052,677	442,910,547	-8.55	439,414,067
加权平均净资产收 益率（%）	0.61	5.68	减少5.07个百分点	27.66
基本每股收益（元 ／股）	0.02	0.18	-88.89	0.54
稀释每股收益（元 ／股）	0.02	0.17	-88.24	0.51
研发投入占营业收 入的比例（%）			增加7.75个百分点

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	853,204,583	1,098,660,799	1,293,001,909	1,452,310,432
归属于上市公司股东 的净利润	-129,193,711	106,364,025	72,555,352	-1,480,668
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	-135,411,663	71,930,759	31,337,895	93,830,211
经营活动产生的现金 流量净额	-18,503,461	268,355,584	176,661,854	-21,461,300

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

• 4 股东情况

• 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

	单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户)	26,580
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	25,348
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

（户）	（户）	（户）	（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户）									0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 （户）									0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股 份的股东总数（户）									0
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质押、标记或冻结 情况		股 东 性 质
							股 份 状 态	数量
Uni － sky Holding Limited		1,050,000,000	40.38		1,050,000,000		无	1,050,000,000	境 外 法 人
Cosmos L.P.		310,599,100	11.94		310,599,100		无	310,599,100	境 外 法 人
Keenway International Limited		175,000,000	6.73				无	175,000,000	境 外 法 人
Hopefield Holding Limited	-10,010,000	164,990,000	6.34				无	164,990,000	境 外 法 人
Pacven Walden Ventures V,L.P.		118,615,947	4.56				无	118,615,947	境 外 法 人

招商银行股 份有限公司 －华夏上证 科创板50 成 份交易型开 放式指数证 券投资基金	46,752,841	62,526,423	2.40			无	62,526,423	境 内 非 国 有 法 人
上海橙原科 技合伙企业 （有限合伙）	-12,412,400	38,316,220	1.47			无	38,316,220	其 他
ZHAOHUI WANG		35,500,000	1.37			无	35,500,000	境 外 自 然 人
香港中央结 算有限公司	32,769,028	32,769,028	1.26			无	32,769,028	境 外 法 人
交通银行股 份有限公司 －万家行业 优选混合型 证券投资基 金（LOF）	10,000,000	25,000,000	0.96			无	25,000,000	境 内 非 国 有 法 人

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述前10名股东中：1.CosmosL.P.的普通合伙人 为Cosmos G PLtd.，该普通合伙人为Uni-sky Holding Limited的全资子公司，故Cosmos L.P.受 Uni-sky Holding Limited控制，为Uni-sky Holding Limited的一致行动人。2.上海橙原科技合伙企业 （有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为 华芯原创（青岛）投资管理有限公司（以下简称 “华芯原创”），华芯原创的唯一股东为香港萨卡 里亚责任有限公司，香港萨卡里亚责任有限公司 的唯一的股东及董事为LIP-BU TAN（陈立武）； Pacven Walden Ventures V,L.P.的管理合伙人为 Pacven Walden Management V Co.,Ltd.，LIP-BU TAN（陈立武）担任该管理合伙人董事。3.Uni－ sky Holding Limited与Cosmos L.P.实际控制人为赵 立新先生，赵立新先生之子赵子轩先生持有日照 常春藤藤科股权投资中心（有限合伙）5.82%财 产份额。4.公司董事付磊先生间接持有日照常春 藤藤科股权投资中心（有限合伙）的合伙份额， ZHAOHUI WANG女士为付磊先生的妻子。除上述 情形外，未知上述其他股东是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

• 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

• 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。

• □适用 √不适用