Galaxycore Inc. — Capital/Financing Update 2021

Oct 11, 2021

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2021-001

格科微有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格科微有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日召开的第一届董事会第 十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据实际经营情况及募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入 募集资金金额进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保 荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确 的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意格科微有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2049号）的决定，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股249,888,718股，发行价格为人民币 14.38元/股，募集资金总额为人民币359,339.98万元，扣除发行费用（不含增值税 与印花税）人民币8,582.37万元后，募集资金净额为人民币350,757.61万元，募集 资金于2021年8月13日到位。

上述资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2021年8月13日出具了普华永道中天验字（2021）第0727号《验资报告》。公

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司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的 监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目金额的调整情况

由于公司本次发行募集资金净额低于调整前拟投入募集资金金额，根据公司 实际经营情况，公司于2021年10月9日召开第一届董事会第十三次会议，对募集 资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，剩余募集资金不足部分由公司以自 筹资金方式投入，具体调整分配如下：

单位：人民币万元

序号		项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
	12 英寸CIS 集成电路特
1	色工艺研发与产业化项		684,502.91	637,619.88	350,757.61
	目
	CMOS	图像传感器研发
2	项目		58,380.12	58,380.12	0
		合计	742,883.03	696,000.00	350,757.61

三、 募集资金投资项目金额调整对公司的影响

公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源 配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、 审议程序及专项意见

1. 审议程序

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2021年10月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际经营情况及实 际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，公司独立 董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审批。

2. 独立董事意见

独立董事认为，鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定了 本次调整募集资金投入金额方案，该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案。

3. 保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已 经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项符合有关法律、 法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用 用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益 的情形。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项无异议。

五、 上网公告附件

1. 《格科微有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的 独立意见》

3

1. 《中国国际金融股份有限公司关于格科微有限公司调整募集资金投资项

目拟投入募集资金金额的核查意见》

特此公告。

格科微有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日

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