Galaxia SM, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

갤럭시아에스엠/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 주주총회 소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- (개정)상법 반영등 - 사업목적추가
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 제3-1호 의안 : 이반석 사내이사 선임의 건(3년) - 제3-2호 의안 : 강인식 사내이사 선임의 건(3년) - 제3-3호 의안 : 로빈스승훈 사외이사 선임의 건(3년) - 제3-4호 의안 : 이동연 사외이사 선임의 건(3년)
4	제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이반석	1972-06	3	재선임	前(주)일간스포츠 대표이사 발행인 現(주)갤럭시아에스엠 대표이사 現(주)효성 전무
강인식	1962-06	3	재선임	現효성에프엠에스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
로빈스 승훈	1968-01	3	신규선임	前카카오게임즈 사외이사 現Midas PE 수석고문	-카카오게임즈 사외이사(임기~2026.03.26)
이동연	1972-10	3	신규선임	現서울대학교병원 정형외과 (족부족관절) 교수 現서울대학교병원 국제사업 본부장	서울대학교병원 (교수 및 본부장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사, 손자회사 및 투자회사 (이하 "자회사 등"이라 한다)의 주식 또는 지분의 취득, 소유, 관리 및 처분업 - 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도 정리 및 육성하는 지주사업 - 자회사 등의 업무를 지원하기 위한 자금지원, 전산지원, 교육서비스 및 경영컨설팅업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
65.위 각호에 부대되는 일체의 사업	69.위 각호에 부대되는 일체의 사업	사업목적 추가로 인한 호 변경