Galaxia SM, INC. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

갤럭시아에스엠/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길70 더케이호텔 3층 대금홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태 보고                   2. 부의안건 : 제 1호의안 : 제 46기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 감사 선임의 건 제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제 46기 주주총회 소집과 관련하여 금번 이사회에서 코로나19 바이러스로 인한 주주총회 장소 긴급폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정권한은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. 2. 본 정기주주총회 개최시 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음(전자투표 및 전자위임장제도 도입)    - 관련된 세부사항은 주주총회소집공고를 통해 안내할 예정입니다. ※코로나19바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 '체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심될 경우 출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 예정장소인 더케이호텔의 경우 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으니 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재영	1957-08	3	신규선임	비상근	-전 일간스포츠 편집국장 -전 한국프로스포츠협회 사무총장 -(현) K리그 사외이사