AGM Information • Dec 10, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
{0}------------------------------------------------
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 381801-0
Ticaret Merkezi: İstanbul
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 28/11/2025 günü saat 14:00'da, Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurul toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahipleri veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla vekaletnamelerini, ekte (EK-1) ve Şirketimizin http://sportif.galatasaray.org/ uzantılı internet sitesinde yer verilen, yanı sıra Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9a Sarıyer / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden temin edilebilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde e-GKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, e-GKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
{1}------------------------------------------------
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla Genel Kurul toplantısına katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (Faaliyet Raporu içinde), Sürdürebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dokümanı ve vekaletname formu, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde, http://sportif.galatasaray.org/ uzantılı Şirket internet sitesinde ve www.kap.org.tr uzantılı Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresinde Sayın Pay Sahiplerinin tetkikine hazır tutulmaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerinin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.
{2}------------------------------------------------
{3}------------------------------------------------
{4}------------------------------------------------
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 28/11/2025 günü, saat 14:00'da Huzur Mah. Metin Oktay Cad. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park No: 9A Sarıyer / İstanbul" adresinde yapılacak olan, 01.06.2024- 31.05.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması, |
||
| 2. | Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
||
| 3. | 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, |
||
| 4. | Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, |
||
| 5. | 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
||
| 6. | 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu |
{5}------------------------------------------------
| Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere | |
|---|---|
| edilmesi ve karara bağlanması, |
|
| 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim |
|
| Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin |
|
| belirlenmesi hususunun müzakere edilmesi ve |
|
| karara bağlanması, | |
| 8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk |
|
| Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği |
|
| atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin | |
| Genel Kurul onayına sunulması, | |
| 9. Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde |
|
| gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini | |
| aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan | |
| görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya | |
| da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri | |
| ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer | |
| alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kuruluna | |
| yetki verilmesi hususunun müzakere edilmesi | |
| ve karara bağlanması, | |
| 10. Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin |
|
| yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için | |
| 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara | |
| uyularak, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi | |
| hususunun müzakere edilmesi ve karara |
|
| bağlanması, | |
| 11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret |
|
| Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı | |
| muameleleri yapabilmeleri için izin |
|
| verilmesinin müzakere edilmesi ve karara |
|
| bağlanması, | |
| 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası |
|
| Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2025- | |
| 31.05.2026 Hesap Dönemi için Yönetim |
|
| Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim | |
| Kuruluşunun seçimi hususunun müzakere |
|
| edilmesi ve karara bağlanması, | |
| 13. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim |
|
| Standartları Kurumu tarafından yayımlanan | |
| Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama |
|
| Standartları'na uygun olarak hazırlanacak |
|
| 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025- |
|
| 31.05.2026 Hesap Dönemlerine ilişkin |
|
| Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu | |
| Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler |
|
| kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek |
|
| üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi, | |
| 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu |
|
| ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi |
|
| verilmesi, | |
| 15. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine |
|
| ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu |
|
| düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" | |
{6}------------------------------------------------
| yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
|---|---|---|
| 16. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2025- 31.05.2026 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması, |
||
| 17. 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
| 18. Dilek, temenniler ve kapanış. |
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.