GAD Environmental Technology Co., LTD. — Board/Management Information 2025

Jun 24, 2025

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-043

中兰环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、刘建国先生、施祖麟先生、 方文辉先生）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟变更 公司注册资本，并对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》；

为进一步提升公司的规范运作水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最 新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对相关公司治理制度进行了修订。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果为：

• 1 、审议通过《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于修订 < 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 > 的

议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于修订 < 对外投资决策制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、审议通过《关于修订 < 对外融资决策制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、审议通过《关于修订 < 对外担保决策制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、审议通过《关于修订 < 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7 、审议通过《关于修订 < 董事会审计委员会年报工作制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9 、审议通过《关于修订 < 独立董事专门会议制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 、审议通过《关于修订 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11 、审议通过《关于修订 < 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 > 的议案》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12 、审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13 、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14 、审议通过《关于修订 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15 、审议通过《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16 、审议通过《关于修订 < 舆情管理制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17 、审议通过《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18 、审议通过《关于修订 < 子公司管理制度 > 的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案 1、2、3、4、5、8 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日