GAD Environmental Technology Co., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2021-013

中兰环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 于 2021 年 10 月 28 日（星期四）在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦 3 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日通 过邮件的方式送达各位董事。

本次会议由董事长孔熊君先生主持，应参加表决董事 12 名，实际参加表决 董事 12 名（其中：独立董事刘建国先生因工作原因委托任兆成先生代为表决）。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员列席了 本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2021 年10 月28 日