Gabriel Holding — AGM Information 2014

Nov 19, 2014

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

Gabriel Holding A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

Tid: Torsdag den 11. december 2014 kl. 14.00 Sted: På selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg

Dagsorden

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
• 1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på kr. 5,25 pr. aktie a kr. 20.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, direktør Kaj Taidal, direktør Søren B. Lauritsen og direktør Knud Erik Hansen som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer (se bilag 1: "Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, der foreslås valgt på generalforsamlingen").

1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår valg af KPMG 2014 P/S.

1. Eventuelt.

Gabriel Holding A/S

Hjulmagervej 55

DK-9000 Aalborg

Tlf.: +45 9630 3100

Kontaktperson: Direktør Anders Hedegaard Petersen

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbyder selskabet til besigtigelse af firmaets nye produkter og aktiviteter.

Selskabets kapital udgør nominelt kr. 37.800.000, svarende til 1.890.000 stk. kapitalandele a kr. 20. Hver kapitalandel a kr. 20 giver ret til en stemme.

I henhold til vedtægternes § 3.8 kan en kapitalejer på generalforsamlinger kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen, dvs. en uge før generalforsamlingens afholdelse, enten er blevet noteret for i ejerbogen, eller for hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet.

Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S. Selskabet kan underrettes om udpegning af fuldmægtig ved brug af mailadressen jfa@gabriel.dk. Eventuel fuldmagtsblanket kan rekvireres hos Gabriel Holding A/S.

Følgende materiale vil senest den 20. november 2014 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.gabriel.dk:

• Indkaldelsen.
• Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
• De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten.
• Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
• Fuldmagtsblanket.

Den trykte årsrapport er tilgængelig pr. 3. december 2014.

Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvisition kan tillige ske ved telefonisk henvendelse til Jeanne Andersen på tlf. 9630 3117 eller e-mail: jfa@gabriel.dk.

Gabriel Holding A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Tlf.: +45 9630 3100 Kontaktperson: Direktør Anders Hedegaard Petersen