Gabriel Holding — AGM Information 2009

Dec 2, 2009

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

torsdag, den 17. december 2009 kl. 14.00 på selskabets adresse Hjulmagervej 55, Aalborg.

DAGSORDEN

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
• 1. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• 1. Valg af revisorer.
• 1. a) Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra nominelt kr. 42.000.000 til nominelt kr. 37.800.000 ved annullering af 210.000 stk. aktier a kr. 20 fra selskabets beholdning af egne aktier til en nominel værdi af kr. 4.200.000, svarende til 10% af aktiekapitalen.

Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44, stk. 2, jf. § 44a, stk. 1, at formålet med nedsættelse af selskabets aktiekapital er udbetaling til aktionærerne, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærerne som vederlag for aktier erhvervet af selskabet i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen. Som følge heraf nedsættes aktiekapitalen med nominelt kr. 4.200.000, og selskabets beholdning af egne aktier nedsættes med 210.000 stk. aktier a kr. 20. Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 44a, stk. 3, at disse aktier er erhvervet for et samlet beløb på kr. 6.372.900, hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt kr. 2.172.900 til aktionærerne.

Såfremt forslaget vedtages, medfører det følgende ændring af § 4 stk. 1 i selskabets vedtægter, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

" § 4 stk. 1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 37.800.000, fordelt i aktier a kr. 20."

b) Herudover foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændring:

"§ 4, stk. 6. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S."

Til vedtagelse af de under punkt a) og b) nævnte forslag kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

• 1. Beslutning om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden ind til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
• 1. Eventuelt.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 42.000.000 kr. svarende til 2.100.000 stk. aktier a 20 kr. Hver aktie giver ret til en stemme. Stemmeretten på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 4 uger efter, at vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S. Evt. fuldmagtsblanket kan rekvireres hos selskabet.

Efter generalforsamlingen indbydes aktionærerne til en rundvisning i Gabriel, hvor der vil være en forevisning af nye produkter og orientering om den enkelte forretningsenheds aktiviteter.

Det trykte årsregnskab er pr. 9. december 2009 fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Adgang til selskabets generalforsamling har enhver aktionær, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvisition kan tillige ske ved telefonisk henvendelse til Jeanne Andersen på tlf. 96 30 31 17 eller email: jfa@gabriel.dk.

Aalborg, den 2. december 2009

Bestyrelsen