Gabriel Holding — AGM Information 2009

Dec 17, 2009

Meddelelse nr. 15/2009 Dato: 2009-12-17

Referat fra ordinær generalforsamling i

Gabriel Holding A/S torsdag, den 17. december 2009

På generalforsamlingen d.d. blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og det foreliggende regnskab godkendt. Bestyrelsen og revisor blev genvalgt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der ikke udloddes udbytte.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om en nedsættelse af aktiekapitalen med 10% til kr. 37.800.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier. Som konsekvens heraf godkendte generalforsamlingen følgende ændring i selskabets vedtægter:

§ 4 stk. 1. "Selskabets aktiekapital udgør kr. 37.800.000, fordelt i aktier a kr. 20."

Herudover godkendte generalforsamlingen nedenstående ændring i vedtægterne:

§ 4, stk. 6. "Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S."

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Poul H. Lauritsen Jørgen Kjær Jacobsen