Gabriel Holding — AGM Information 2008

Dec 1, 2008

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

tirsdag, den 16. december 2008 kl. 14.00 på selskabets adresse Hjulmagervej 55, Aalborg.

DAGSORDEN

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
• 1. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• 1. Valg af revisorer.
• 6. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
• § 4, stk. 6 ændres til sålydende formulering: "Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup"
• § 7, stk. 2,
• 1. punktum ændres til sålydende formulering: " Endvidere foretages skriftlig indkaldelse af alle noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."
• 1. Beslutning om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden ind til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
• 1. Eventuelt.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 42.000.000 kr. svarende til 2.100.000 stk. aktier à 20 kr. Hver aktie giver ret til en stemme. Stemmeretten på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 4 uger efter, at vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S. Evt. fuldmagtsblanket kan rekvireres hos selskabet.

Efter generalforsamlingen orienterer selskabet om Gabriel Innovation Center, hvor der efterfølgende foretages rundvisning.

Det trykte årsregnskab er pr. 8. december 2008 fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Adgang til selskabets generalforsamling har enhver aktionær, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvisition kan tillige ske ved telefonisk henvendelse til Jeanne Andersen på tlf. 96 30 31 17 eller e-mail: jfa@gabriel.dk.

Aalborg, den 1. december 2008.

Bestyrelsen