Gabriel Holding — AGM Information 2007

Dec 4, 2007

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

tirsdag, den 18. december 2007 kl. 14.00 i Aalborg Kongres og Kultur Center, Gæstesalen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

DAGSORDEN

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
• 1. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• 1. Valg af revisorer.
• 1. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
• § 4, stk. 1 ændres til sålydende formulering: "Selskabets aktiekapital udgør kr. 42.000.000 fordelt i aktier à kr. 20" (Begrundelsen for forslaget er et ønske om at forbedre aktiens likviditet samt sænke stykprisen).
• § 12, stk. 1 ændres til sålydende formulering: "Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme" (Som følge af ændring af §4, stk.1)
• 1. Beslutning om, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden ind til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
• 1. Eventuelt.

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 42.000.000 kr. svarende til 420.000 stk. aktier à 100 kr. Hver aktie giver ret til en stemme. Stemmeretten på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 4 uger efter, at vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog. Sydbank A/S er udpeget som kontoførende pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder i selskabet. Evt. fuldmagtsblanket kan rekvireres hos selskabet.

Efter generalforsamlingen orienterer selskabet om nye produkter og produktudvikling i Gabriel.

Det trykte årsregnskab er pr. 7. december 2007 fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Adgang til selskabets generalforsamling har enhver aktionær, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvisition kan tillige ske ved telefonisk henvendelse til Jeanne Andersen på tlf. 96 30 31 17 eller e-mail: jfa@gabriel.dk.

Aalborg, den 4. december 2007

Bestyrelsen