Gabriel Holding — AGM Information 2007

Dec 18, 2007

Meddelelse nr. 9/2007 Dato: 2007-12-18

Referat fra generalforsamling i

Gabriel Holding A/S tirsdag, den 18. december 2007

På generalforsamlingen d.d. blev bestyrelsens beretning taget til efterretning og det foreliggende regnskab godkendt.

Bestyrelse og revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen blev genvalgt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udloddes 22% i udbytte svarende til 22 kr. pr. aktie pr. 100 kr.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til følgende vedtægtsændringer:

• § 4, stk. 1 ændres til sålydende formulering: "Selskabets aktiekapital udgør kr. 42.000.000 fordelt i aktier à kr. 20" (Begrundelsen for forslaget er et ønske om at forbedre aktiens likviditet samt sænke stykprisen).
• § 12, stk. 1 ændres til sålydende formulering: "Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme" (Som følge af ændring af §4, stk.1)

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Poul H. Lauritsen Jørgen Kjær Jacobsen