Gabetti Property Solutions

AGM Information • Mar 28, 2025

Informazione Regolamentata n. 0134-7-2025	Data/Ora Inizio Diffusione Euronext Milan 28 Marzo 2025 10:59:12
Societa'	:	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	203150
Utenza - Referente	:	GABETTIN01 - Pasqualin Carolina
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Marzo 2025 10:59:12
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Marzo 2025 10:59:12
Oggetto	:	Estratto Avviso Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria Azionisti 30/04/2025- pubblicato su Il Giornale del 28/03/2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 81019220029 REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di Gabetti Property Solutions S.p.A. (la "Società") è convocata, con le modalità infra indicate, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 14.00, in unica convocazione, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come infra indicato, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2030, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 875.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.500.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

• 1. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
• 1.1 Approvazione della Sezione I.
• 1.2 Deliberazioni sulla Sezione II.
• 1. Bilancio al 31 dicembre 2024 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2025-2029". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** Partecipazione in Assemblea dei Soci tramite Rappresentante Designato

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 11 dello statuto sociale ("Statuto") e pertanto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

I soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo.

*** Le informazioni relative:

• al capitale sociale;
• alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
• alla partecipazione in Assemblea dei Soci tramite rappresentante designato;
• alla partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati;
• all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera, nonché degli altri diritti degli azionisti;
• alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno;
• agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il cui testo integrale è pubblicato in data 28 marzo 2025 sul sito internet della Società all'indirizzo www.gabettigroup.com (Sezione Investor Relations/Eventi Societari/Assemblee).

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.gabettigroup.com (Sezione Investor Relations/Eventi Societari/Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" () e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Fabrizio Prete

Fine Comunicato n.0134-7-2025	Numero di Pagine: 3
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