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AGM Information • Mar 27, 2025

관악산업/정기주주총회 결과/(2025.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,399		- 매출액
- 부채총계	8,526		- 영업이익	2,664
- 자본금	2,436		- 당기순이익	14,569
- 자본총계	87,873		*주당순이익(원)	2,992
나. 연결	- 자산총계	107,622		- 매출액
- 부채총계	19,749		- 영업이익	5,951
- 자본금	2,436		- 당기순이익	14,569
- 자본총계	87,873		*주당순이익(원)	2,992
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		581,437,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도,연결재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 150원) → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경) → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규항 선임(예선)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 임창순 선임(예선)의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2025-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주간의 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. - 상기 배당금 총액은 총주식수 4,871,460주에서 자기주식 995,210주를 제외한 수량에 대해 주당 150원의 배당으로 계산하였습니다. - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집 결의 2025-03-12 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규항	1970-04	3년	재선임	1996.07~1998.11 : 현대중기산업(주) 1998.12~현 재 : 관악산업(주) 대표이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임창순	1974-03	3년	재선임	1996.09~1998.12 : 현대중기산업(주) 1999.01~현 재 : 관악산업(주) 상무보