G2Power Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

지투파워/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고	-
2	부의안건: 제1호 의안:제16기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(※ 현금배당:보통주1주당 배당금:100원)	-
3	제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 및 삭제 제2-2호 의안 : 상법 개정 (25.07.22 공포)사항 정관 반영 제2-3호 의안 : 제43조(위원회) 윤리경영위원회 신설	-
4	제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 - 사내이사 김동현 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 - 사외이사 김재평 선임의 건(재선임)	-
5	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김영일 보수한도(7억) 제4-2호 의안 : 사내이사 3인 및 사외이사 보수한도(13억)	-
6	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1981-06	3년	재선임	- University of Michigan (Ann Arbor) MBA - 전,코스맥스 경영기획팀 선임 - 전,오리온 신규사업팀 차장 - 현,지투파워 사장(CEO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재평	1957-04	3년	재선임	- 건국대학교 전자공학 박사 - 현,대림대학교 방송음향영상과 교수 - 현,(사)한국방송장비산업진흥협회회장 - 현,지투파워 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마이크로그리드(독립형 전력망) 시스템 개발 및 공급업 - AI데이터센터의 시공 및 운영업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업		미영위 사업목적 정비