G2Power Co. Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 지투파워(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 지투파워 주식회사주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12전화번호: 031-427-1261
작 성 자:	성 명: 이경승부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 031-831-8791

<의결권 대리행사 권유 요약>

지투파워 주식회사본인2025년 03월 10일2025년 03월 26일2025년 03월 14일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 지투파워 주식회사보통주54,1560.29본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 (18,709,027주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주, %)

김영일대표이사 /최대주주 보통주4,284,30822.90대표이사 /최대주주 -김동현특수관계인보통주1,786,2069.55특수관계인-김지은특수관계인보통주1,486,2067.94특수관계인-김경호특수관계인보통주18,2980.10특수관계인-이길주특수관계인보통주15,2940.08특수관계인-7,590,31240.57-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2024.12.31) 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이경승보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 14일2025년 03월 26일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2025년 03월 26일, 제15기 정기 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2024년 12월 31일)현재 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일(09시) ~ 2025년 3월 25일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 25일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

지투파워 주식회사 홈페이지지투파워 (www.g2p.co.kr)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶위임장 접수처- 경기도 군포시 공단로 140번길 52 에이스하이테크시티 1304호, 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15847)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-831-8791- 접수 기간: 2025년 3월 16일~ 3월 26일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일 오전 9 시경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일(9시) ~ 2025년 3월 25일(17시)한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 25일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사시 : 신분증(본인확인용)

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 2025. 03. 10. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 중 1.사업의 개요참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 15 (당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 14 (전)기말 2023년 12월 31일 현재
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기말		제14(전)기말
자산
I. 유동자산			49,495,956,752		47,058,752,647
현금및현금성자산	29,30	12,449,282,422		12,174,064,047
매출채권및기타채권	4,29,30	3,134,372,947		6,239,889,801
단기금융상품	29,30	13,819,227,362		13,822,212,962
기타유동자산	5	8,781,640,368		5,745,027,986
재고자산	6	11,311,433,653		9,077,557,851
Ⅱ. 비유동자산			14,503,199,794		8,705,286,360
기타채권	4,29,30	269,994,328		148,917,779
기타금융자산	5,29,30	102,124,765		102,011,025
유형자산	7	10,792,900,505		6,236,694,559
투자부동산	8	268,523,369		-
무형자산	9	47,938,654		56,937,702
사용권자산	11	1,559,125,807		521,664,678
이연법인세자산	23	1,462,592,366		1,639,060,617
자산총계			63,999,156,546		55,764,039,007
부채
I. 유동부채			25,905,603,410		22,684,394,089
매입채무및기타채무	12,29,30	4,228,621,434		10,910,612,448
리스부채	11,25,29,30	481,292,270		291,811,792
기타유동부채	13,17	21,195,689,706		11,481,969,849
Ⅱ. 비유동부채			1,486,172,050		834,240,876
기타채무	12,29,30	181,852,153		-
리스부채	11,25,29,30	953,630,918		225,291,900
기타비유동부채	13,30	88,894,881		-
순확정급여부채	14	261,794,098		608,948,976
부채총계			27,391,775,460		23,518,634,965
자본
I. 지배기업소유주지분			36,607,381,086		32,245,404,042
자본금	1,15	9,372,668,500		9,336,209,500
자본잉여금	15	17,419,909,819		17,286,206,195
기타자본항목	15,22	162,994,311		196,415,265
이익잉여금	16	9,651,808,456		5,426,573,082
II. 비지배지분			-		-
자본총계			36,607,381,086		32,245,404,042
부채및자본총계			63,999,156,546		55,764,039,007

별첨 주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기	제14(전)기
I. 매출액	17,28	55,423,270,415	49,413,146,361
II. 매출원가	6,18	37,741,803,500	36,845,938,714
III. 매출총이익		17,681,466,915	12,567,207,647
IV. 판매비와관리비	18,19	14,011,088,447	13,512,647,753
V. 영업이익(손실)		3,670,378,468	(945,440,106)
VI. 기타수익	20	558,510,162	74,253,241
VII. 기타비용	20	149,711,268	68,355,958
VIII. 금융수익	21,29	658,867,674	615,294,731
IX. 금융비용	21,29	230,873,994	30,179,653
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		4,507,171,042	(354,427,745)
XI. 법인세비용(수익)	23	295,910,038	(1,025,664,342)
XII. 당기순이익		4,211,261,004	671,236,597
XIII. 기타포괄이익(손실)		13,974,370	(75,206,565)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1. 확정급여제도의 재측정요소		13,974,370	(75,206,565)
XIV. 총포괄이익		4,225,235,374	596,030,032
XV. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익		4,211,261,004	671,236,597
비지배지분에 귀속되는 당기순이익		-	-
XVI. 총포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		4,225,235,374	596,030,032
총 포괄손익, 비지배지분		-	-
XVII. 주당이익
기본주당이익	24	225.7	36.6
희석주당이익	24	225.7	36.5

별첨 주석 참조

연 결 자 본 변 동 표
제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01(전기초)		9,126,725,500	16,517,979,696	272,945,361	4,830,543,050	-	30,748,193,607
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	671,236,597	-	671,236,597
순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	-	(75,206,565)	-	(75,206,565)
총포괄이익 소계		-	-	-	596,030,032	-	596,030,032
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	22	209,484,000	768,226,499	(112,541,579)	-	-	865,168,920
주식기준보상비용	22	-	-	36,011,483	-	-	36,011,483
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		209,484,000	768,226,499	(76,530,096)	-	-	901,180,403
2023.12.31(전기말)		9,336,209,500	17,286,206,195	196,415,265	5,426,573,082	-	32,245,404,042
2024.01.01(당기초)		9,336,209,500	17,286,206,195	196,415,265	5,426,573,082	-	32,245,404,042
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	4,211,261,004	-	4,211,261,004
순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	-	13,974,370	-	13,974,370
총포괄이익 소계		-	-	-	4,225,235,374	-	4,225,235,374
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	22	36,459,000	133,703,624	(19,586,954)	-	-	150,575,670
주식할인발행차금	15	-	-	(13,834,000)	-	-	(13,834,000)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		36,459,000	133,703,624	(33,420,954)	-	-	136,741,670
2024.12.31(당기말)		9,372,668,500	17,419,909,819	162,994,311	9,651,808,456	-	36,607,381,086

별첨 주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표
제 15 (당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 14 (전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
지투파워 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			4,897,396,728		6,729,464,944
(1) 영업활동으로 창출된 현금	25	4,376,721,716		6,227,223,601
(2) 이자의 수취		837,885,841		665,114,506
(3) 이자의 지급		(216,938,246)		(30,179,653)
(4) 배당금의 수취		907,500		550,000
(5) 법인세의 납부		(101,180,083)		(133,243,510)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(4,322,936,889)		(816,997,941)
단기대여금의 증가		-		(1,520,000,000)
단기대여금의 감소		1,500,000,000		40,000,000
단기금융상품의 증가		(1,197,797,773)		(4,520,000,000)
단기금융상품의 감소		1,200,783,373		7,252,364,856
보증금의 증가		(250,091,000)		(121,600,000)
보증금의 감소		41,981,000		38,931,028
유형자산의 취득		(5,686,697,907)		(1,985,595,905)
유형자산의 처분		78,583,418		-
무형자산의 취득		(9,698,000)		(11,097,920)
무형자산의 처분		-		10,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	25		(299,241,464)		526,312,986
주식선택권의 행사		150,575,670		865,168,920
신주발행비의 지급		(13,834,000)		-
리스부채의 상환		(435,983,134)		(338,855,934)
IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)			275,218,375		6,438,779,989
V. 기초의 현금및현금성자산			12,174,064,047		5,735,284,058
VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)			12,449,282,422		12,174,064,047

별첨 주석 참조

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표
제 15 (당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 14 (전)기말 2023년 12월 31일 현재
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기말		제14(전)기말
자산
I. 유동자산			48,983,040,537		46,455,383,148
현금및현금성자산	29,30	11,985,528,034		11,724,994,934
매출채권및기타채권	4,29,30	3,099,860,058		6,281,478,843
단기금융상품	29,30	13,819,227,362		13,822,212,962
기타유동자산	5	8,770,071,260		5,549,138,558
재고자산	6	11,308,353,823		9,077,557,851
Ⅱ. 비유동자산			14,742,269,211		8,967,278,438
기타채권	4,29,30	269,994,328		2,339,712,298
기타금융자산	5,29,30	102,124,765		102,011,025
종속기업투자주식	7	2,550,000,000		50,000,000
유형자산	8	8,895,396,765		4,274,879,095
투자부동산	9	268,523,369		-
무형자산	10	47,938,654		56,937,702
사용권자산	12	1,145,698,964		504,677,701
이연법인세자산	24	1,462,592,366		1,639,060,617
자산총계			63,725,309,748		55,422,661,586
부채
I. 유동부채			25,870,394,989		22,245,792,833
매입채무및기타채무	13,29,30	4,227,156,549		10,484,955,228
리스부채	12,26,29,30	470,890,848		281,312,186
기타유동부채	14,18	21,172,347,592		11,479,525,419
Ⅱ. 비유동부채			1,076,603,446		828,364,895
기타채무	13,29,30	181,852,153		-
리스부채	12,26,29,30	607,923,655		219,415,919
기타비유동부채	14,30	30,542,530		-
순확정급여부채	15	256,285,108		608,948,976
부채총계			26,946,998,435		23,074,157,728
자본
Ⅰ. 자본금	1,16	9,372,668,500		9,336,209,500
Ⅱ. 자본잉여금	16	17,419,909,819		17,286,206,195
Ⅲ. 기타자본항목	16,23	176,828,311		196,415,265
Ⅳ. 이익잉여금	17	9,808,904,683		5,529,672,898
자본총계			36,778,311,313		32,348,503,858
부채및자본총계			63,725,309,748		55,422,661,586

별첨 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기	제14(전)기
I. 매출액	18	55,078,407,445	49,413,146,361
II. 매출원가	6,19	37,622,029,621	36,845,938,714
III. 매출총이익		17,456,377,824	12,567,207,647
IV. 판매비와관리비	19,20	13,850,714,672	13,447,925,782
V. 영업이익(손실)		3,605,663,152	(880,718,135)
VI. 기타수익	20	550,098,375	71,366,235
VII. 기타비용	20	149,696,316	68,355,958
VIII. 금융수익	22,29	757,662,178	656,148,330
IX. 금융비용	22,29	202,559,936	29,768,401
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		4,561,167,453	(251,327,929)
XI. 법인세비용(수익)	24	295,910,038	(1,025,664,342)
XII. 당기순이익		4,265,257,415	774,336,413
XIII. 기타포괄이익(손실)		13,974,370	(75,206,565)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1. 확정급여제도의 재측정요소		13,974,370	(75,206,565)
XIV. 총포괄이익		4,279,231,785	699,129,848
XV. 주당이익
기본주당이익	25	228.6	42.3
희석주당이익	25	228.6	42.1

별첨 주석 참조

자 본 변 동 표
제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계
2023.01.01(전기초)		9,126,725,500	16,517,979,696	272,945,361	4,830,543,050	30,748,193,607
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	774,336,413	774,336,413
순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	-	(75,206,565)	(75,206,565)
총포괄이익 소계		-	-	-	699,129,848	699,129,848
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	23	209,484,000	768,226,499	(112,541,579)	-	865,168,920
주식기준보상비용	23	-	-	36,011,483	-	36,011,483
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		209,484,000	768,226,499	(76,530,096)	-	901,180,403
2023.12.31(전기말)		9,336,209,500	17,286,206,195	196,415,265	5,529,672,898	32,348,503,858
2024.01.01(당기초)		9,336,209,500	17,286,206,195	196,415,265	5,529,672,898	32,348,503,858
총포괄이익:
당기순이익		-	-	-	4,265,257,415	4,265,257,415
순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	-	13,974,370	13,974,370
총포괄이익 소계		-	-	-	4,279,231,785	4,279,231,785
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 행사	23	36,459,000	133,703,624	(19,586,954)	-	150,575,670
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계		36,459,000	133,703,624	(19,586,954)	-	150,575,670
2024.12.31(당기말)		9,372,668,500	17,419,909,819	176,828,311	9,808,904,683	36,778,311,313

별첨 주석 참조

현 금 흐 름 표
제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제15(당)기		제14(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			4,739,256,452		6,940,651,687
(1) 영업활동으로 창출된 현금	26	4,036,095,744		6,438,453,485
(2) 이자의 수취		837,470,097		664,577,443
(3) 이자의 지급		(34,017,846)		(29,768,401)
(4) 배당금의 수취		907,500		550,000
(5) 법인세의 납부		(101,199,043)		(133,160,840)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(4,208,644,300)		(1,481,342,545)
단기대여금의 증가		-		(1,520,000,000)
단기대여금의 감소		1,500,000,000		40,000,000
장기대여금의 증가		-		(2,200,000,000)
단기금융상품의 증가		(1,197,797,773)		(4,520,000,000)
단기금융상품의감소		1,200,783,373		7,252,364,856
보증금의 증가		(250,091,000)		(111,600,000)
보증금의 감소		41,981,000		38,931,028
종속기업에 대한 투자자산 취득		(300,000,000)		(50,000,000)
유형자산의 취득		(5,272,405,318)		(409,940,509)
유형자산의 처분		78,583,418		-
무형자산의 취득		(9,698,000)		(11,097,920)
무형자산의 처분		-		10,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26		(270,079,052)		530,401,734
주식선택권의 행사		150,575,670		865,168,920
리스부채의 상환		(420,654,722)		(334,767,186)
IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)			260,533,100		5,989,710,876
V. 기초의 현금및현금성자산			11,724,994,934		11,724,994,934
VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)			11,985,528,034		17,714,705,810

별첨 주석 참조

이익잉여금처분계산서(안)
제 15 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 14 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
지투파워 주식회사	(단위 : 원)

구분	제15(당)기		제14(전)기
	처분예정일 : 2025.03.26		처분확정일 : 2024.03.28
미처분이익잉여금		9,808,904,683		5,529,672,898
전기이월이익잉여금	5,529,672,898		4,830,543,050
순확정급여부채의 재측정요소	13,974,370		(75,206,565)
당기순이익	4,265,257,415		774,336,413
차기이월 미처분이익잉여금		9,808,904,683		5,529,672,898

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 목적사업 추가

제2-2호 의안 : 제57조의 2 (중간배당) 중간배당 신설

제2-3호 의안 : 부칙(2025. 03. 26)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~15 기재 생략)[추가]	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.<좌동>16. 사무지원 및 운영관리 서비스업 17. 경영자문 및 컨설팅업 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	자회사 및 관계사에 대한 용역서비스 제공
[신설]	제57조의 2 (중간배당) ① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전 이외의 재산으로 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	중간배당 신설
[신설]	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	463백만원
최고한도액	10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	13백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.