G2Power Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 6, 2024

지투파워/주주총회소집결의/(2024.11.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-12-18
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -목적사업 추가 및 발행예정주식수 확대 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 JIAN HAM 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2024년 11월 22일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
JIAN HAM(함지안)	1972-11	3년	신규선임	-하버드 경영전문대학원 석사(MBA) -Five Stone Energy USA Inc 이사 -First Data USA Inc 부사장 -GE Capital USA Inc 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 -에너지저장장치 시스템 개발, 제품의 제조 및 판매, 설치업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-