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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2025

지투파워/주주총회소집결의/(2025.09.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가(정보통신공사업) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이동준 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정 기준일은 2025년 9월 24일입니다. - 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의과정 중 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동준	1971-12	3년	신규선임	- 숭실대 전기공학 박사 - 전,(주)태광이엔시 수석연구원 - 전,(주)케이디파워 전무이사(CTO) - 전,산일전기(주) 전무이사(CTO) - 현,지투파워(주) 부사장(CTO)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정보통신공사업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-