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Mar 11, 2026

지투지바이오/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 21 (주)지투지바이오 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] - 영업보고 및 감사보고 - 2026년 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기 재무제표 승인의 건	- 제1회의안
2	정관 일부 변경의 건	- 제2회의안
3	사내이사 선임의 건	- 3-1호의안:사내이사 이희용 - 3-2호의안:사내이사 설은영
4	독립이사 선임의 건	- 4-1호의안:독립이사 홍진태 - 4-2호의안:독립이사 한창기
5	감사 노은한 선임의 건	- 제5호 의안
6	주식매수선택권 부여의 건	- 6-1호의안: 전교중사장 - 6-2호의안: 전민용이사대우
7	이사보수한도 승인의 건	- 제7호의안
8	감사보수한도 승인의 건	- 제8호의안

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희용	1965-04	3년	재선임	-(현) 지투지바이오 대표이사 -(전) 펩트론 연구소장(전무이사)
설은영	1969-07	3년	재선임	-(현) 지투지바이오 연구소장 -(전) 대웅제약 수석연구원 -(전) 동국제약 수석연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍진태	1961-05	3년	재선임	- (현) 지투지바이오 사외이사 -(현) 충북대학교 약학대학 교수 -(전) 대한약학회 회장 -(전) 충북바이오헬스산업혁신센터장	-
한창기	1979-09	3년	신규선임	-(현) 법무법인 시헌 변호사 -(전) 도화엔지니어링 법무팀장	주식회사 셀라프리베 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노은한	1973-01	3년	재선임	비상근	-(현) 지투지바이오 감사 -(현) 정현회계법인 대표이사