G-TECH — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3149 正達　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/16	發言時間	18:19:24
發言人	邱火生	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	037-236988
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營業報告。 (2) 一○五年度監察人查核報告。 (3) 本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行報告。 (4) 辦理減資健全營運計畫執行情形。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一○五年度營業報告書及財務報告承認案。 (2) 本公司一○五年虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3) 本公司擬辦理私募普通股案。 (4) 本公司擬辦理私募無擔保可轉換公司債案。 7.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1) 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: 1.辦理過戶方式： (因最後過戶日4月15日適逢例假日，故現場過戶提前至4月14日)凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年4月14日16:00前親臨本公司股務代 理機構「福邦證券股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段六號6樓) ，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂自106年4月17日 至106年4月26日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會 之提案及董監事候選人提名，凡有意提案/提名之股東請於上述期間依規定辦理 股東提案/提名手續並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果， 受理提案/提名處所：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號，電話：037-236988。

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