G Rent — AGM Information 2024

Apr 12, 2024

G Rent S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40 Capitale sociale Euro 60.875,00 i.v. Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10752440965 REA n. MI - 2554521 - Partita IVA n. 10752440965

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 14:00, in seconda convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A. ("G Rent" o la "Società") per illustrare le proposte di deliberazione relative al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 14:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 14:00, in seconda convocazione.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 12 aprile 2024 presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo https://santandreatopproperties.com ed in pari data è stata pubblicata sul canale elettronico di Borsa Italiana.

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Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi invita ad approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia una perdita di periodo di Euro 1.096.359,31 che Vi proponiamo di coprire integralmente tramite parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.

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Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

• esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;
• esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
• esaminata la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

• 1. di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di seguito trascritta: "Signori Azionisti, quanto alla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, Vi proponiamo di coprire integralmente la perdita di periodo di Euro 1.096.359,31 mediante parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni";
• 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione delle presenti delibere nel registro delle imprese".

Milano, 27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Speretta