G Rent

AGM Information • Apr 24, 2024

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI G RENT S.p.A. DEL 29 APRILE 2024 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) E DEL 30 APRILE 2024 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)

PROPOSTE IN ORDINE:

1. ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 2. ALLA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 3. ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

4. ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il sottoscritto Esperia Investor S.r.l., con sede legale in Milano, Via Degli Olivetani n. 10/12, codice fiscale 11594770965, titolare di n. 1.450.000 azioni ordinarie G Rent S.p.A., pari al 23,819% del capitale sociale con diritto di voto, in vista dell'elezione del Collegio Sindacale di G Rent S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 29 aprile 2024 in prima convocazione ed, occorrendo per il 30 aprile 2024 in seconda convocazione, presenta le seguenti proposte in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: n. 7 (sette) membri

al 31 dicembre 2026.

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione: per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e così sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: Candidato N. 3 della Lista per il Consiglio di Amministrazione presentata da Esperia Investor S.r.l. (i.e. Speretta Marco, 08/05/1971 Genova).

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Per il Consiglio di Amministrazione complessivo pari ad Euro 126.000,00 annui lordi, oltre oneri di legge, comprensivo del compenso per gli amministratori investiti di particolati cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso nella misura che verrà dal Consiglio individuata di volta.

Milano, 22 aprile 2024

Esperia Investor S.r.1. Il Presidente Dr. Emiliano Di Bartolo

Firma dell'azionista

Esperia Investor S.r.1. L'Amministratore Delegato Dr. Antonio Ferrara

Firma dell'azionista