G Rent

AGM Information • Apr 8, 2022

G Rent S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40 Capitale sociale deliberato 78.125,00 - sottoscritto e versato Euro 60.875,00 Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 10752440965 REA n. MI - 2554521 - Partita IVA n. 10752440965

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea -Parte Straordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 14:30, in seconda convocazione.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di G Rent S.p.A. ("G Rent" o la "Società") per illustrare le proposte di deliberazione relative al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte Starordinaria degli Azionisti di G Rent S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 14:30, in seconda convocazione.

In particolare, si ricorda che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società è stata convocata per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di G Rent S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  2. 1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.
  3. 1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello Statuto Sociale di G Rent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2022 presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società (www.gabettishortrent.com) ed in pari data è stata diffusa tramiteil sistema di diffusione "eMarket SDIR" gestito da Spafid Connect S.p.A..

***

Assemblea degli Azionisti – Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in assemblea – partre straordinaria per sottoporVi la proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A..

In particolare, la proposta di modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021.

Inoltre, la proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. è volta ad ulteriormente precisare che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998, richiamati dallo statuto di G Rent S.p.A..

Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello Statuto che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche di cui alla presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Testo VIGENTE	Testo PROPOSTO
Articolo 5.1	Articolo 5.1
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 60.875 (sessanta	5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 60.875 (sessanta
mila ottocentosettantacinque/00) ed è diviso in numero	mila ottocentosettantacinque/00) ed è diviso in numero
6.087.500 (sei milioni ottantasette mila cinquecento/00)	6.087.500 (sei milioni ottantasette mila cinquecento/00)
azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del	azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del
valore nominale. L'assemblea del 7 aprile 2021 ha	valore nominale. L'assemblea del 7 aprile 2021 ha
deliberato, tra l'altro (i) di aumentare il capitale	deliberato, tra l'altro (i) di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in una o più volte e in via	sociale a pagamento, in una o più volte e in via
scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai	scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un	sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un
ammontare massimo pari ad Euro 18.750 (oltre ad	ammontare massimo pari ad Euro 18.750 (oltre ad
eventuale sovrapprezzo), mediante l'emissione di	eventuale sovrapprezzo), mediante l'emissione di
massime n. 1.875.000 nuove azioni prive di	massime n. 1.875.000 nuove azioni prive di
indicazione del valore nominale espresso e a	indicazione del valore nominale espresso e a
godimento regolare con imputazione a capitale di	godimento regolare con imputazione a capitale di
Euro 0,01 per ciascuna azione, a servizio	Euro 0,01 per ciascuna azione, a servizio
dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni	dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni
della Società su AIM Italia, entro il 30 giugno 2022;	della Società su Euronext Growth Milan, entro il 30
(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento per	giugno 2022; (ii) di aumentare il capitale sociale a

massimi nominali euro 9.375,00, mediante emissione	pagamento per massimi nominali euro 9.375,00,
di massime n. 937.500 azioni con imputazione a	mediante emissione di massime n. 937.500 azioni con
capitale di Euro 0,01 per ciascuna azione, con	imputazione a capitale di Euro 0,01 per ciascuna
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.	azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservate	dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservate
all'esercizio dei Warrant, che daranno diritto di	all'esercizio dei Warrant, che daranno diritto di
sottoscrivere 1 azione di nuova emissione ogni n. 2	sottoscrivere 1 azione di nuova emissione ogni n. 2
Warrant posseduti entro il 31 dicembre 2024.	Warrant posseduti entro il 31 dicembre 2024.
Articolo 10.1	Articolo 10.1
10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le	10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le
azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un	azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un
sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia	sistema multilaterale di negoziazione (e finché non
intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni)	sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle
e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili	negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente,
in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si	rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge
rendono applicabili per richiamo volontario e in	analoghe, si rendono applicabili per richiamo
quanto compatibili le disposizioni in materia di	volontario e in quanto compatibili le disposizioni in
offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria	materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio
relative alle società quotate di cui al TUF e ai	obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF
regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle	e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente
disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia,	alle disposizioni richiamate nel Regolamento
nonché le disposizioni dettate per le società quotate in	Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni
materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli	dettate per le società quotate in materia di obbligo e
articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle	diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF,
relative disposizioni contenute nei regolamenti	anche con riferimento alle relative disposizioni
Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").	contenute nei regolamenti Consob di attuazione
	("Disciplina Richiamata").
Articolo 10.2	Articolo 10.2
10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria	10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o
per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese	necessaria per il corretto svolgimento della offerta
quelle eventualmente afferenti la determinazione del	(ivi comprese quelle eventualmente afferenti la
prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti	determinazione del prezzo di offerta), con
di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della	esclusione di ogni determinazione in merito agli
Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al	artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di
Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà	cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà
anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo	adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti	1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli
così adottati in conformità al Regolamento stesso.	azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti
	Euronext Growth Milan, che disporrà anche in

	ordine a tempi, modalità, costi del relativo
	procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti
	così adottati in conformità al Regolamento stesso.
Articolo 10.4	Articolo 10.4
10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per	10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per
approvare il bilancio relativo al quinto esercizio	approvare il bilancio relativo al quinto esercizio
successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su	successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su
AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106,	Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta
comma 3, lettera b), TUF non si applica.	previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non
	si applica.
Articolo 11.3	Articolo 11.3
11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse	11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse
alle negoziazioni su un sistema multilaterale di	alle negoziazioni su un sistema multilaterale di
negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal	negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal
Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un	Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan
provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria	e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è
la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria,	necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea
ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre	ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod.
che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:	Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle
(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri	seguenti ipotesi:
cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del	(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri
Regolamento Emittenti AIM Italia;	cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del
(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti	Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
che realizzino un "cambiamento sostanziale del	(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti
business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM	che realizzino un "cambiamento sostanziale del
Italia.	business" ai sensi del Regolamento Emittenti
	Euronext Growth Milan.
Articolo 11.4	Articolo 11.4
11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca	11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca
dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM	dell'ammissione dei propri strumenti finanziari
Italia deve comunicare tale intenzione di revoca	Euronext Growth Milan deve comunicare tale
informando anche il Nominated Advisor e deve	intenzione di revoca informando anche il Euronext
informare separatamente Borsa Italiana della data	Growth Advisor e deve informare separatamente
preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato	Borsa Italiana della data preferita per la revoca
aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe	almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale
previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la	data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento
richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della	Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta
Società con la maggioranza del 90% (novanta per	dovrà essere approvata dall'assemblea della Società
cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum	con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei

deliberativo si applicherà a qualunque delibera della	partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo
Società suscettibile di comportare, anche	si applicherà a qualunque delibera della Società
indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli	suscettibile di comportare, anche indirettamente,
strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi	l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti
deliberazione di modifica della presente disposizione	finanziari Euronext Growth Milan, così come a
statutaria.	qualsiasi deliberazione di modifica della presente
	disposizione statutaria.
Articolo 18.2	Articolo 18.2
18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione	18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione
devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi	devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi
dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei	dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei
componenti del consiglio di amministrazione, ovvero	componenti del consiglio di amministrazione, ovvero
2 (due) laddove il Consiglio di Amministrazione sia	2 (due) laddove il Consiglio di Amministrazione sia
composto da un numero superiore a 9 (nove)	composto da un numero superiore a 9 (nove)
componenti, deve possedere i requisiti di	componenti, deve possedere i requisiti di
indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3,	indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3,
TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti	TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti
dal Regolamento Emittenti AIM Italia.	dal Regolamento Emittenti Euronext Growth
	Milan.
Articolo 19.2	Articolo 19.2
19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno	19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno
negoziate su AIM Italia, la nomina degli	negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina
amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai	degli amministratori avviene sulla base di liste nelle
candidati è assegnata una numerazione progressiva.	quali ai candidati è assegnata una numerazione
	progressiva.
Articolo 19.5	Articolo 19.5
19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono	19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono
essere depositati, fermo restando che eventuali	essere depositati, fermo restando che eventuali
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di	variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di
effettivo svolgimento dell'Assemblea sono	effettivo svolgimento dell'Assemblea sono
tempestivamente comunicate alla Società:	tempestivamente comunicate alla Società:
a) le informazioni relative ai soci che hanno	a) le informazioni relative ai soci che hanno
presentato la lista e l'indicazione della	presentato la lista e l'indicazione della
percentuale di capitale detenuto;	percentuale di capitale detenuto;
b) il curriculum vitae dei candidati nonché	b) il curriculum vitae dei candidati nonché
dichiarazione con cui ciascun candidato	dichiarazione con cui ciascun candidato
attesti, sotto la propria responsabilità,	attesti, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di	l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

requisiti richiesti per le rispettive cariche;	requisiti richiesti per le rispettive cariche;
c) l'indicazione degli incarichi di	c) l'indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso	amministrazione e controllo ricoperti presso
altre società e l'eventuale indicazione di	altre società e l'eventuale indicazione di
idoneità a qualificarsi come indipendenti ai	idoneità a qualificarsi come indipendenti ai
sensi dello statuto sociale;	sensi dello statuto sociale;
d) la dichiarazione con la quale ciascun	d) la dichiarazione con la quale ciascun
candidato accetta la propria candidatura;	candidato accetta la propria candidatura;
e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli	e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una	che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza	partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di	relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi;	collegamento con questi ultimi;
f) un documento rilasciato dal Nominated	f) un documento rilasciato dal Euronext
Advisor della Società attestante che il	Growth Advisor della Società attestante che
candidato indipendente è stato	il candidato indipendente è stato
preventivamente individuato o valutato	preventivamente individuato o valutato
positivamente dal Nominated Advisor della	positivamente dal Euronext Growth
Società;	Advisor della Società;
g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,	g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla	informativa e/o documento previsti dalla
normativa anche regolamentare pro tempore	normativa anche regolamentare pro tempore
vigente.	vigente.
Articolo 19.16	Articolo 19.16
19.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare	19.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, gli altri provvedono a	uno o più amministratori, gli altri provvedono a
sostituirli con deliberazione approvata dal collegio	sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché	sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché
la maggioranza sia sempre costituita da	la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori nominati dall'assemblea e sia	amministratori nominati dall'assemblea e sia
mantenuta la presenza in Consiglio del numero di	mantenuta la presenza in Consiglio del numero di
consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza	consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dal presente statuto e individuato sulla base	previsti dal presente statuto e individuato sulla base
dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM	dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti
Italia.	Euronext Growth Milan.
Articolo 27.1	Articolo 27.1
27.1 Fino a quando le azioni della Società saranno	27.1 Fino a quando le azioni della Società saranno
negoziate su AIM Italia, la nomina dei sindaci	negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina

assegnata una numerazione progressiva. Le liste si	candidati è assegnata una numerazione progressiva.
articolano in due sezioni: una per i candidati alla	Le liste si articolano in due sezioni: una per i
carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla	candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i
carica di sindaco supplente.	candidati alla carica di sindaco supplente.

***

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di G Rent S.p.A.,

• preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;
• esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

• 1. di approvare la modifica degli articoli 5.1, 10.1, 10.2, 10.4, 11.3, 11.4, 18.2, 19.2, 19.5, 19.16 e 27.1 dello statuto sociale di G Rent S.p.A. secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
• 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune".

Milano, 23 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Marco Speretta