G-FACTORY CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社
【英訳名】	Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ　ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　片平　雅之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】	03-5325-6868
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　田口　由香子
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番１号
【電話番号】	03-5325-6868
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　田口　由香子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32486 34740 Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 G-FACTORY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32486-000 2024-03-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大および多様化に対応するため現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、片平雅之及び田口由香子の２名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、鎌仲順子、安田正利及び加藤達也の３名を選任するものであります。

第４号議案　当社と株式会社Ｍ．Ｉ．Ｔとの合併契約承認の件

当社事業と株式会社Ｍ.Ｉ.Ｔが運営する事業の更なる連携強化、またグループにおける経営の効率化及び経営資源の有効活用を目的として、当社を存続会社とし、株式会社Ｍ.Ｉ.Ｔを吸収合併するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	49,484	142	-	(注)１	可決	95.46
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件				(注)２
片平　雅之	49,431	195	-	可決	95.36
田口　由香子	49.315	311	-	可決	95.13
第３号議案  監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
鎌仲　順子	49,358	268	-	可決	95.22
安田　正利	49,474	152	-	可決	95.44
加藤　達也	49,275	351	-	可決	95.06
第４号議案 当社と株式会社Ｍ．Ｉ．Ｔとの合併契約承認の件	49,239	386	-	(注)１	可決	94.99

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。