Fynske Bank — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 1007 København K

Hovedkontoret Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Telefon: 6221 3322 Telefax: 6217 6599 CVR: 2580 2888, Svendborg www.svendborgsparekasse.dk

Selskabsmeddelelse

nr. 2013 / 07. 21. marts 2013. Side 1 af i alt 1.

Kontaktperson: Adm. direktør Petter Blondeau Dir. tlf. 6217 6501

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2013

Bestyrelsens beretning – bl.a. indeholdende redegørelse for aflønning af bestyrelse og direktion – blev godkendt tillige med Årsrapport 2012.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af udbytte på kr. 12,00 pr. aktie, blev godkendt.

Følgende valgtes til repræsentantskabet:

• Direktør Tina Jeppesen, Svendborg nyvalgt
• Direktør Ulla Øhlenschlæger, Svendborg nyvalgt
• Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg genvalgt
• Pensionist Carsten Dam Petersen, Svendborg genvalgt
• Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe genvalgt
• Advokat Henning Moritzen, Svendborg nyvalgt

Som revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslag om fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til at lade sparekassen erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af sparekassens aktiekapital blev vedtaget.

Forslag til vedtægtsændring om fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen blev vedtaget, gældende med indtil 20 mio.kr. indtil 31. marts 2018.

• • • • o o O o o - - - -

På et umiddelbart efterfølgende repræsentantskabsmøde genvalgtes arkitekt Michael Købmand Petersen (f. 1958) og fhv. reg. revisor Hans Skriver (f. 1947) til bestyrelsen, sidst nævnte som særligt regnskabskyndigt medlem.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med advokat Arne Knudsen som formand.

Med venlig hilsen SVENDBORG SPAREKASSE A/S