Fynske Bank — AGM Information 2013

Dec 5, 2013

NASDAQ OMX Copenhagen

DK-1007 København K

Postboks 1040

Hovedkontoret Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Telefon: 6221 3322 Telefax: 6217 6599 CVR: 2580 2888, Svendborg www.svendborgsparekasse.dk

Selskabsmeddelelse nr. 2013 / 16.

5.december 2013. Side 1 af i alt 1

Kontaktperson: Adm. direktør Petter Blondeau Dir. tlf. 6217 6501

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 5. dec. 2013 i Svendborg Sparekasse A/S

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte bestyrelsens og repræsentantskabets forslag om:

• gennemførelse af fusion mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank med Svendborg Sparekasse som det fortsættende selskab og Vestfyns Bank som det ophørende selskab, i overensstemmelse med fælles fusionsplan og fusionsredegørelse af 6. november 2013 samt den af begge banker udsendte udvidede selskabsmeddelelse af 6. november 2013,
• vedtægtsændringer, herunder navneændring til Fynske Bank A/S,
• indvalg i repræsentantskabet af samtlige nuværende 32 medlemmer af repræsentantskabet for Vestfyns Bank A/S,
• gennemførelse af aktiesplit i forholdet 1:10 fra nominelt kr. 100 til nominelt kr. 10,
• gennemførelse af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr., fordelt på 2.750.000 aktier à nominelt 10 kr., således at bankens nominelle aktiekapital vil udgøre 75.810.000 kr. fordelt på 7.581.000 aktier à nominelt 10 kr.,
• valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i tillæg til Svendborg Sparekasses nuværende revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
• bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmose til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Foranstående godkendelser er betinget af godkendelse af Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Den 10. december 2013 afholdes repræsentantskabsmøde med valg til bestyrelsen i Fynske Bank A/S.

Med venlig hilsen SVENDBORG SPAREKASSE