FWUSOW — AGM Information 2021

Aug 13, 2021

福壽實業股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

承認事項:

第一案 (董事會提)

• 案 由：109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明:1.本公司109 年財務報表，業經群智聯合會計師事務所查核完峻，並出具查核 報告書。

  • 2.營業報告書及財務報表，業經審計委員會審議通過及董事會承認。

  • 3.營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案 (董事會提)

• 案 由：109 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：1.109 年度可供分配盈餘新台幣629,350,799 元，股東現金股利每股配發新台 幣1 元，總額計新台幣321,649,887 元。股東現金股利按持股比例計算至元 為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

  • 2.俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關 事宜。

  • 3.嗣後如因庫藏股交易等因素造成本公司股本變動，致使每股配息率發生變動 時，應以除息基準日實際流通在外股數計算，並授權董事長另行調整。

  • 4.109 年度盈餘分配表如下。

決 議：

福壽實業股份有限公司

109 年度盈餘分配表

單位：新台幣元項 目金額本年度稅後純益615,276,691 減:提列百分之十法定盈餘公積 (61,599,023) 減:確定福利計畫精算損失(886,269)加:採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益總額1,599,807減:實際取得子公司股權與帳面價值差額0本期可分配數554,391,206加:上期未分配盈餘74,959,593可供分配盈餘總數629,350,799擬分配項目： 現金股利(每股1.0 元)(321,649,887)期末未分配盈餘307,700,912	單位：新台幣元項 目金額本年度稅後純益615,276,691 減:提列百分之十法定盈餘公積 (61,599,023) 減:確定福利計畫精算損失(886,269)加:採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益總額1,599,807減:實際取得子公司股權與帳面價值差額0本期可分配數554,391,206加:上期未分配盈餘74,959,593可供分配盈餘總數629,350,799擬分配項目： 現金股利(每股1.0 元)(321,649,887)期末未分配盈餘307,700,912
項 目	金額
本年度稅後純益	615,276,691
減:提列百分之十法定盈餘公積	(61,599,023)
減:確定福利計畫精算損失	(886,269)
加:採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益總額	1,599,807
減:實際取得子公司股權與帳面價值差額	0
本期可分配數	554,391,206
加:上期未分配盈餘	74,959,593
可供分配盈餘總數	629,350,799
擬分配項目：
現金股利(每股1.0 元)	(321,649,887)
期末未分配盈餘	307,700,912

註：總發行股數322,013,887 股，扣除庫藏股364,000 股，可分配股數為321,649,887 股。

董事長:洪堯昆            經理人:洪碩嬪             會計主管:戴禎慧

臨時動議:

散  會