FWUSOW — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1219 福壽　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/25	發言時間	16:18:43
發言人	王四全	發言人職稱	特助	發言人電話	04-26362111#210
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/25
說明	1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核決算表冊報告。 (3)108年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 108年度營業報告書及財務報表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項: (1)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提案申請。 (2)自民國109年3月30日起至民國109年4月8日止受理股東提名董事(含獨立董事) 候選人申請。 (3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:109年5月16日 至109年6月14日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.