FWUSOW — AGM Information 2019

Aug 7, 2019

福壽實業股份有限公司

一○八年股東常會各項議案參考資料

承認事項:

第一案 (董事會提)

• 案 由：107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明:1.本公司107 年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並經審計委員會審 查完竣。

• 2.107 年度營業報告書請參閱議事手冊。

• 3.財務報表請參閱議事手冊。

決 議：

第二案 (董事會提)

• 案 由：107 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明: 1.擬定盈餘分配股東現金股利每股配發0.10 元。

• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計 數，列入本公司其他收入。

• 3.俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 4.擬具107 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

決 議：

福壽實業股份有限公司

一○七年度盈餘分配表

單位：新台幣元

	福壽實業股份有限公司 一○七年度盈餘分配表	單位：新台幣元
	項 目	金額
	本年度稅後純益	(11,233,575)
	減：提列百分之十法定盈餘公積	0
	減：確定福利計畫精算損失	(393,278)
	減：採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益總額	(891,100)
	減:IFRS9 影響數	(8,638,582)
	加：特別盈餘公積轉入	10,541,432
	本期可分配數	(10,615,103)
	加：上期未分配盈餘	66,615,380
	可供分配盈餘總數	56,000,277
	擬分配項目：
	現金股利(每股0.10 元)	(32,201,389)
	期末未分配盈餘	23,798,888
	董事長:洪堯昆 經理人:洪堯昆 會計主管:戴禎慧

討論事項:

第一案 (董事會提)

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明:1.配合國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」 部份條文。

• 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

第二案 (董事會提)

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說 明:1.配合主管機關修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂「背書保 證作業程序」部份條文。

• 2.本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第三案 (董事會提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作程序」案，提請 討論。

• 說 明:1. 配合主管機關修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂「資金 貸與他人作程序」部份條文。

• 2.本公司「資金貸與他人作程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

臨時動議:

散 會