FWUSOW — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

福壽實業股份有限公司

一○三年股東常會各項議案參考資料

承認事項:

第一案:一○二年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

• 說 明:1、本公司一○二年度財務報表及營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審 查完竣。

  • 2、營業報告書請參閱第6 頁。

  • 3、財務報表請參閱第9 頁至第22 頁。

• 決 議：

第二案：一○二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明:1、擬定現金股利每股配發0.15 元。

  • 2、現金股利不足一元時之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

  • 3、俟股東會通過後，授權董事會另訂除息與除權基準日，及因流通在外股數有所 增減變動時辦理股利分配比率調整。

  • 4、擬具一○二年度盈餘分配表如下。

• 決 議：

福壽實業股份有限公司 一 ○二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

福壽實業股份有限公司 一○二年度盈餘分配表	單位：新台幣元
項目	金 額
本年度稅後純益	28,143,181
減:提列百分之十法定盈餘公積	(2,814,318)
減:確定福利計畫精算損失	(2,041,681)
加:採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益總額	789,829
本期可分配數	24,077,011
加:上期未分配盈餘	85,650,187
減:轉換IFRS 上期未分配盈餘調整	(1,090,763)
可供分配盈餘總數	108,636,435
擬分配項目：
現金股利(每股0.15 元)	(46,978,236)
期末未分配盈餘	61,658,199

附註：1.本次盈餘分配優先由102 年盈餘分配。

2.員工紅利為264,343 元及董監事酬勞為1,321,715 元。

董事長:洪堯昆 經理人:陳育信 會計主管:曾忠喜

討論事項:

第一案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：依金管會規定修訂，修訂條文對照表請參閱第35 頁。 決 議：

選舉事項：

案 由：改選董事、監察人案。(董事會提)

說 明：1.本公司董事及監察人於民國一○三年六月二十一日任期屆滿，依公司法規定於本年度改選之。

2.本屆應選出董事五人，監察人二人，改選後新任董事、監察人任期三年，自一○三年六月二十六 日至一○六年六月二十五日止。

3.敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案:

第一案：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提) 說 明:1.依公司法規定及基於投資或營運業務發展需要。

2.提請解除本次改選後新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。 決 議：