FWUSOW — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1219 福壽　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	15:14:13
發言人	張繡錦	發言人職稱	協理	發言人電話	04-26362111#389
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)、102年度營業報告。 (2)、102年度監察人查核報告。 (3)、102年度背書保證情形。 二.承認事項: (1)、102年度決算表冊。 (2)、102年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四.選舉事項:改選董事、監察人案。 五.其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司召開股東常會前受理提案權內容如下： 1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股東。 2.提案方式： (1)以書面方式提出。 (2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (3)股東所提議案以300字為限（含標點符號），超過300字者，該提案不列入議案。 3.提案受理期間：103年4月21日至103年4月30日17時前送達本公司。 請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 4.受理處所名稱：福壽實業股份有限公司 財務課 收 5.受理處所地址：台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話：04-26362111轉386

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