FWUSOW — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

福壽實業股份有限公司 一○二年股東常會各項議案參考資料

承認事項:

第一案:一○一年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

• 說 明:1、本公司一○一年度財務報表及營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。 2、營業報告書請參閱第7 頁。

  • 3、財務報表請參閱第10 頁至第23 頁。

• 決 議：

第二案：一○一年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明:1、擬定盈餘分配股東股利每股配發0.3 元:

  - 現金股利每股配發0.1 元及 股票股利(盈餘轉增資)每股配發0.2 元。 
  

  • 2、現金股利不足一元時之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

  • 3、俟股東會通過後，授權董事會另訂除息與除權基準日，及因流通在外股數有所增減變動時 辦理股利分配比率調整。

  • 4、擬具一○一年度盈餘分配表如下。

• 決 議：

討論事項:

第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

• 說 明：1.本公司擬自一○一年度可分配盈餘中提撥新台幣61,409,460 元，轉增資發行新股 6,140,946 股，每股面額10 元，每仟股無償配發20 股。

  • 2.本次增資發行新股按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率計算，配發不足 一股之畸零股，股東於配股基準日起五日內自行併湊，向本公司股務代理機構辦理 拼湊整股之登記，併湊後仍不足一股或逾期者，一律以面額折算現金至元為止(元 以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。

  • 3.本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日及其他 相關事宜。

  • 4.本次增資發行新股之權利與義務與原已發行之股份相同。

  • 5.嗣後如因本公司普通股股數發生變動致配股率發生變動，或因主管機關核示須予變 更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決 議：

第二案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：1、配合法令及公司營運需要，擬修訂公司章程部份條文。

• 2、公司章程修訂條文對照表請參閱第29 頁。

決 議：

第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。(董事會提) 說 明：依金管會規定修訂，修訂條文對照表請參閱第31頁。 決 議：

第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。(董事會提) 說 明：依金管會規定修訂，修訂條文對照表請參閱第33頁。

• 決 議：