FWUSOW — AGM Information 2013

Apr 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1219 福壽　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/19	發言時間	15:10:57
發言人	王祥麟	發言人職稱	經理	發言人電話	04-26362111分機203
主旨	本公司董事會決議召開股東會事宜第二次公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/19
說明	1.董事會決議日期:102/04/19 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)、ㄧ○ㄧ年度營業報告書。 (2)、ㄧ○ㄧ年度監察人查核報告書。 (3)、ㄧ○ㄧ年度背書保證情形。 (4)、其他報告事項。 二.承認事項: (1)、ㄧ○ㄧ年度決算表冊。 (2)、ㄧ○ㄧ年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)、本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)、修訂本公司「公司章程」案。 (3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.