FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 7, 2023

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author: "Jesica Cimerman"
date: 2023-11-07 17:52:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de noviembre de 2023

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO

Presente

REFERENCIA: HECHO RELEVANTE. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNÁNIME DE ACCIONISTAS.

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en representación FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. (en adelante la “Sociedad”).

En tal sentido, informo que la Sociedad, por reunión de Directorio del día de la fecha, ha resuelto, Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 07 de Diciembre de 2023 a las 14:00 horas mediante modalidad a distancia conforme las disposiciones previstas en el Estatuto de la Sociedad, conforme el contenido del siguiente orden del día:

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DE LA DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA CUENTA OTRAS RESERVAS PARA EL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE Y SU PUESTA A DISPOSICIÓN

3) AUTORIZACIONES

Se deja constancia: (I) Que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su concurrencia a la Asamblea, como asimismo que las decisiones que se adopten serán aprobadas por unanimidad de votos, razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 237 in fine de la Ley N° 19.550, no se procederá a la publicación de edictos y (II) Que los accionistas podrán remitir por correo electrónico a la dirección legales@fyo.com los instrumentos habilitantes para votar en la Asamblea a distancia hasta el momento previo a iniciarse la asamblea. Sin otro particular los saludo muy atentamente.

Lucila Huidobro

Apoderada