FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 14, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

REFERENCIA: HECHO RELEVANTE. AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNÁNIME DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en representación de Futuros y Opciones.com S.A. con relación al tema de referencia.

En tal sentido, adjunto aviso de convocatoria:

FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A.

Inscripta en la IGJ el 02.05. 2008, bajo el Nº 8817, Lº 39, Tº – de Sociedades por Acciones convoca a Asamblea General Ordinaria y Unánime de Accionistas a celebrarse el día 10 de octubre de 2017 a las 10:00 horas, fuera de la sede social de la Sociedad, en la calle Moreno 877 piso 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2017.
3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2017.
4. Consideración de la gestión del directorio y de su remuneración.
5. Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y de su remuneración.
6. Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio.
7. Designación del contador certificante para el próximo ejercicio.
8. Autorizaciones.

Sin otro particular los saludo atentamente

Lucila Huidobro

Apoderada