FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 21, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de septiembre de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

REFERENCIA: HECHO RELEVANTE – AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNÁNIME DE ACCIONISTAS PARA EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2015.

Me dirijo a Ustedes en representación de FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. y con relación al tema de la referencia.

En tal sentido, adjunto aviso de convocatoria:

FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A.

Inscripta en la IGJ el 02.05. 2008, bajo el Nº 8817, Lº 39, Tº – de Sociedades por Acciones convoca a Asamblea General Ordinaria y Unánime a celebrarse fuera de la sede social, en Moreno 877 Piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 7 de octubre de 2015 a las 12:00 horas según el siguiente Orden del Día:

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA

2) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESCRIPTOS POR EL ARTÍCULO 234 INC. 1° DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015.

3) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. CONSIDERACION DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR HASTA LA SUMA DE PESOS TRES MILLONES ($3.000.000.-)

4) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

5) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO.

6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISION FISCALIZADORA.

7) FIJACION DEL NÚMERO Y ELECCION DE DIRECTORES TITURALES Y SUPLENTES DE CORRESPONDER.

8) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

9) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO YDETERMINACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. DELEGACIONES.Eduardo Sergio Elsztain, Presidente.

Sin otro particular los saludamos atentamente.

Lucila Huidobro

Apoderada