FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº332

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2021, siendo las 13:34 horas, se comunican mediante modalidad a distancia a través de videoconferencia a través de la aplicación Zoom, ID de reunión: 88409296608 Contraseña: 306343 los Sres. Directores Titulares de FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. (la “Sociedad”) Saul Zang, Alejandro Gustavo Elsztain, Carlos Blousson, Alejandro Larosa y los representantes de la Comisión Fiscalizadora Noemi Ivonne Cohn y José Daniel Abelovich bajo la presidencia del Sr. Eduardo Sergio Elsztain. Habiendo verificado el quórum legal reglamentario, se da inicio a la reunión informándose a los presentes que la reunión se realiza de manera no presencial conforme lo autoriza la Resolución N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y Resolución General N° 830/2020 de la CNV. Se informa que conforme lo disponen las normas citadas, se procederá a grabar la presente reunión en soporte digital, el que será conservado por el representante legal de la Sociedad por el término de 5 años y quedará a disposición de aquellos directores que así lo soliciten.

Atento lo expuesto, se pone a consideración el PRIMER PUNTO del orden del día: 1.CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS POR EL PERIODO DE NUEVE MESES FINALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2021.

Se informa que, habiendo la documentación referida circulado entre los presentes con anterioridad a esta reunión, se omite su lectura, cuestión que se aprueba por unanimidad. Seguidamente, el Sr. Presidente somete a votación del Directorio la aprobación de los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados de FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. y sus notas cerrados al 31 de marzo de 2021. Tomando en cuenta, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y la revisión de los Auditores sin observaciones, los Sres. Directores presentes aprueban por unanimidad la documentación mencionada. Asimismo, se informa a los directores presentes que los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados antes mencionados y aprobados, han sido confeccionados sobre la base de la Norma Internacional de Información Financiera 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34). Se designa para suscribir los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados cerrados al 31 de marzo de 2021 al Vicepresidente Sr. Alejandro Gustavo Elsztain. La moción resulto aprobada por unanimidad.

…

Se pasa a considerar el TERCER PUNTO del orden del día: 3.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Se propone a los Sres. Directores convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 31 de mayo de 2021 a las 12 horas, mediante la modalidad a distancia conforme las disposiciones previstas por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y Estatuto de la Sociedad, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de firmantes para suscribir el acta de la asamblea.

2.- Consideración del ingreso de Futuros y Opciones.com S.A. al régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables (las “ON”) y solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores. Autorizaciones.

3.- Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda o unidad de valor, con o sin garantía o garantizadas por terceros, y por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa de ON”), conforme con las disposiciones de la Ley N°23.576 (ley de obligaciones negociables) y demás normas modificatorias y reglamentarias (programa). Delegación en el directorio de las más amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la asamblea, establezca las restantes condiciones del Programa de ON y la oportunidad de emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de

obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa de ON. Consideración de la solicitud de oferta pública de las obligaciones negociables ante la Comisión Nacional de Valores y de la solicitud de cotización de las obligaciones negociables en cualquier bolsa o mercado autorregulado de la Argentina y/o en el exterior. Subdelegación de facultades por parte del directorio de la sociedad.-

4. Consideración y aprobación de la emisión de las Obligaciones Negociables clase I en el marco del Programa de ON, por un valor nominal de hasta el equivalente a US$ 10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones) (el “monto total”), [ampliable por hasta el monto disponible del programa (el “monto total máximo”)] (la “Clase I”). Aprobación de la Subdelegación de facultades para establecer la oportunidad de emisión y demás términos y condiciones de la Clase I. La moción resultó aprobada por unanimidad.

Se deja constancia: (I) Que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su concurrencia a la Asamblea, como asimismo que las decisiones que se adopten serán aprobadas por unanimidad de votos, razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 237 in fine de la Ley N° 19.550, no se procederá a la publicación de edicto, (II) Que la reunión será grabada y almacenada por el plazo de 5 años de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° de la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia y lo dispuesto en el Estatuto de la Sociedad y (III) Que los accionistas podrán remitir por correo electrónico a la dirección compliance@fyo.com y/o fcollado@fyo.com los instrumentos habilitantes para votar en la Asamblea a distancia.

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El representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia que ha verificado la regularidad de la comunicación a distancia de los Sres. Directores la cual se produjo mediante la comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, y que las resoluciones se han adoptado de acuerdo a la normativa vigente.

Siendo las 13:42 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, Firmantes: Eduardo Sergio Elsztain, Saul Zang, Alejandro Gustavo Elsztain, Carlos Blousson, Alejandro Larosa, Noemí Cohn, Daniel Abelovich