FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. — AGM Information 2021

Sep 6, 2021

Ciudad de Buenos Aires, 6 de septiembre de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

Referencia: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria y Unánime de Accionistas.

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en representación FUTUROS Y OPCIONES.COM SA (en adelante la “ Sociedad ”).

En tal sentido, informo que la Sociedad ha resuelto Convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 30 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas, mediante la modalidad a distancia, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 234 INCISO 1º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

• 3) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

• 4) CONSIDERACIÓN DE UN AUMENTO DE CAPITAL FUERA DEL QUINTUPLO POR CAPITALIZACION DE (I) CUENTA DE AJUSTE DE CAPITAL Y PRIMA DE EMISION Y (II) APORTES IRREVOCABLES POR LA SUMA DE $ 156.158.749. REFORMA DEL ARTICULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE SU REMUNERACIÓN.

• 6) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DE SU REMUNERACION.

7) CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL DIRECTOR SUPLENTE DIEGO MEJUTO. CONSIDERACIÓN DE SU REEMPLAZO HASTA EL VENCIMIENTO DEL MANDATO AL 30.06.2022.

• 8) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL TÉRMINO DE UN EJERCICIO.

9) DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO. 10) AUTORIZACIONES.

Se deja constancia: (I) Que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han comprometido su concurrencia a la Asamblea, como asimismo que las decisiones que se adopten serán aprobadas por unanimidad de votos, razón por la cual, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 237 in fine de la Ley N° 19.550, no se procederá a la publicación de edicto, (II) Que la reunión será grabada y almacenada por el plazo de 5 años de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1° de la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia y lo dispuesto en el Estatuto de la Sociedad y (III) Que los accionistas podrán remitir por correo electrónico a la dirección compliance@fyo.com y/o fcollado@fyo.com los instrumentos habilitantes para votar en la Asamblea a distancia.

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Sin otro particular los saludo muy atentamente.

Lucila Huidobro

Apoderada