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Dec 19, 2022

SBW생명과학/전환가액의조정/(2022.12.19)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
6	비상장	1,351	1,150
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6	17,600,000,000	KRW : South-Korean Won	13,027,387	15,304,347
3. 조정사유		시가하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 전환가액의 조정 근거 (1) 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). (2) 위 (1)호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (3) 위 (1)호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다. 나. 전환가액 조정방법 (1) (A)1개월 가중산술평균주가 : 1,241.04 (2) (B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,118.75 (3) (C) 최근일 가중산술평균주가 :1,087.88 (4) (D) A,B,C의 산술평균 ((A+B+C)/3) :1,149.22 (5) (E) 기준주가 (MAX (C, D)) :1,149.22 (6) 조정전 전환가액 : 1,351.00 (7) (F) 최종전환가액 (MIN (E, 조정전전환가액)) : 1,150.0(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-12-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		본 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로서, 별도의 이사회 결의 절차는 진행하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-11-18 전환가액의조정 2022-10-18 전환가액의조정 2022-08-18 전환가액의조정 2022-07-18 증권 발행결과(자율공시) 2022-07-18 전환사채권발행결정(제6회차)