FutureCore Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

나노스/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4, 본사 강당
3. 의안 주요내용		《보고사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경 및 사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 안부수 선임의 건 (재선임)      제3-2호 의안 : 사내이사 손상훈 선임의 건 (신규선임)      제3-3호 의안 : 사외이사 김형기 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안부수	1965-01	3	재선임	現,사)아태평화교류협회 회장 現,아시아태평양 18개국총연합회 회장 現,한국태평양전쟁한인유족총연합회협회장 現,나노스㈜ 사내이사
손상훈	1971-09	3	신규선임	서강대학교 대학원 졸업(금융경제 전공) 前, LG전자 경영기획 근무 前, LG판토스 경영기획 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형기	1951-10	3	재선임	前, 평화재단 평화연구원 원장 前, 통일부 차관 現, 나노스㈜ 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래와 관련 유통업 - 소프트웨어 제작, 판매, 임대업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업 - 시스템 구축 및 통합 개발 용역 서비스업 - 소프트웨어 용역업 - 디지털콘텐츠 제작과 판매업 - 출판물 제작과 판매업 - 증권정보 제공업 - 온라인정보 제공업 - 경영자문 및 컨설팅 - 인터넷뉴스 서비스업 - 외국환거래법상의 소액해외송금업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - 진단시약 개발 및 판매 - 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 - 유전자를 이용한 질병 진단 사업 - 임상검사 및 서비스 제공 - 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비스 제공 - 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 - 유전자를 이용한 질병 진단 사업 - 임상시험 대행사업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매 - 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판매업, 수출입업 - 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 - 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 임대업	- 부동산 임대업 및 공급업	사업목적 세분화
사업목적 삭제	-		-