AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

FutureCore Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

17130_rns_2021-03-16_88f5fc7c-a94e-4080-bead-4f44138a5fee.html

Proxy Solicitation & Information Statement

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

나노스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4, 본사 강당
3. 의안 주요내용		《보고사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01∼2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 변경 등) - 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 양선길 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 송찬엽 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 유영범 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 김성용 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 강태구 선임의 건(재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양선길	1962-11	3	재선임	現, ㈜광림 사내이사 現, 나노스㈜ 대표이사
이형기	1977-10	3	신규선임	서울대학교 의과대학 의과학과 졸업(박사) 前, ㈜테라젠이텍스 연구책임자 前, NICEM 유전체센터 팀장 前, ㈜한국디엔에이뱅크 연구책임자

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송찬엽	1960-06	3	재선임	前, 서울동부지방검찰청 검사장 現, 법무법인 광장 파트너 변호사 現, 나노스㈜ 사외이사	롯데푸드 주식회사(사외이사)
유영범	1966-06	3	신규선임	前, 한국국제협력단 파견 의사(탄자니아, 아프리카) 前, 삼성서울병원 전임의 前, 건국대학교병원 적정진료 실장 現, 건국대학병원 유방 갑상선암 센터장 現, 대한유방외과 연구회 이사	-
김성용	1971-04	3	신규선임	前, 가톨릭대학교 여의도 성모병원 전임의 前, 가톨릭대학교 인천 성모자애병원 임상조교수 前, 가톨릭대학교 대학원 내과학 박사 前, 건국대학교 병원 임상교수 現, 건국대학교 병원 혈액종약학 전문의	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강태구	1969-08	3	재선임	비상근	국립세무대학 졸업 前, 경기도의회 예산, 결산 검사위원 前, 성남세무서 국세심사위원 現, 세무법인세광 성남지점 대표세무사 現, 나노스㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 생명공학 제품의 연구개발 사업 - 생명공학 제품의 제조 및 판매업 - 생명공학 제품의 수출입업 - 생명공학 제품의 위탁 생산업 - 생명공학 연구 용역업 - 세포 보관 및 공급업 - 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업 - 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업 - 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업 - 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업 - 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업 - 완제의약품, 원료의약품 제조, 도소매업, 대행업 및 수출입업 - 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업 - 신약 개발업 - 바이오 산업 및 미생물 제조업 - 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업 - 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업 - 부동산 매매업 - 부동산 경비업 및 용역컨설팅업 - 부동산 개발컨설팅업, 시공업 및 분양대행업 - 부동산 투자 및 투자자문업 - 부동산 유지관리업 및 자산관리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 전기, 전자, 통신기기 및 동 부품 제조판매업 - 바이오 의약품관련 연구 및 개발업 - 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업	- 전기, 전자, 통신기기 및 동 부품 제조, 도소매업, 판매 및 수출입업 - 바이오 의약품 일체의 연구, 개발, 제조, 상업화 유통, 판매 및 수출입업 - 의약품 및 의약외품 등 연구개발, 제조,가공, 도소매, 판매 및 수출입업	사업목적 세분화
사업목적 삭제	-		-