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Aug 24, 2020

주주총회소집공고 2.8 나노스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 08월 24일
&cr
회 사 명 :	나노스 주식회사
대 표 이 사 :	양 선 길
본 점 소 재 지 :	화성시 마도면 마도공단로2길 4
	(전 화) 031-240-3900
	(홈페이지)http://www.nanosm.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김 선 국
	(전 화) 031-240-3900

&cr

주주총회 소집공고(제17기 임시)

주주여러분께

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거, 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 09월 08일(화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4, 본사 강당

※ 대표전화: (031)240-3900

3. 회의 목적 사항

[ 부의안건 ]

가. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr나. 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 &cr - 제2-1호 의안 : 사내이사 홍진의 선임의 건 (신규선임)&cr - 제2-2호 의안 : 사외이사 조계원 선임의 건 (신규선임)&cr - 제2-3호 의안 : 사외이사 나승철 선임의 건 (신규선임)&cr&cr 4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

&cr7. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.&cr&cr 2020년 08월 24일&cr

경기도 화성시 마도면 마도공단로2길 4

나 노 스 주식회사

대표이사 양 선 길 (직인생략)&cr&cr 명의개서대리인 하나은행 증권대행부

은 행 장 지 성 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결	사외이사 참석여부
송찬엽&cr(출석률:16.7%)	김형기&cr(출석률:100%)	김정기&cr(출석률:100%)	김영수&cr(출석률:- %)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2020-02 - 14	단기 차입 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	미선임	-
2	2020-03-10	대표이사 및 내부회계관리자의 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-
3	2020-03-10	2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-
4	2020-03-13	제16기 결산 연결 및 개별(별도) 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-
5	2020-03-13	제16기 영업보고서 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	-
6	2020-03-13	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	참석(찬성)	-
7	2020-06-16	제17기 임시주주총회 소집의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-
8	2020-07-10	제17기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-
9	2020-07-13	제4회차 사모 전환사채 발행의 건(30억)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-
10	2020-07-30	제17기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-
11	2020-08-11	제17기 임시주주총회 소집 일정 변경의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-
12	2020-08-24	제17기 임시주주총회 의안 추가 및 의안별 세부내역 확정의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

[참고사항]&cr- 2020년 1월 31일자에 김영수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.&cr- 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 김정기 사외이사 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	49,566,770	16,522,257	-

※ 상기 '주총승인금액'은 제16기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다&cr※ 상기 '지급총액'은 2020년도부터 본 공시 제출일 현재까지 재직 했던 사외이사를 포함한 전체에 대한 지급총액입니다.&cr※ 상기 '1인당 평균 지급액'은 '지급총액'에서 본 공시일 현재 기준 사외이사 '인원수'로 나눈 단순 평균 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터 제조 및 판매, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr

주요 제품으로는 광학필터(IR Filter, Blue Filter, Film Filter) 및 홀센서등이 있으며,주요 수요처는 국내외 대형 Major 휴대폰사입니다.&cr&cr지배회사인 당사와 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.

대상회사		주요 재화 및 용역	주요고객
나노스 주식회사	본점	광학필터 생산, 연구개발&cr광학코팅, 샘플라인	- 광학필터 : 삼성전자, &cr삼성전기, 엠씨넥스, 파워로직스, 나무가, 캠시스, Truly등&cr&cr- Hall Sensor :&cr삼성전자, 삼성전기, &crMITSUMI, DELTA, &crE-Teck 등
성남지점	연구개발 및 &crHall Sensor 생산
Tianjin NanosTech Electronics Co., Ltd		광학필터 생산&crCutting, Filter Ass'y&crHall Sensor, IC
Nanos Tech Electronics Corp.
Nanos Vietnam Co., Ltd
(주)케이에스와이위너스		기업 인수 및 투자	-
행복투자1호 조합		기업 인수 및 투자	-

&cr 당사가 영위하고 있는 카메라모듈은 휴대폰등의 기기에 적용되어 사진이나 동영상을 촬영할 수 있는 장치이며, 일반적인 구성은 외부 빛을 받아들이는 렌즈부, 외부 광원중 가시광선 영역만 통과시키기 위한IR Filter(Blue Filter), 수광된 빛을 영상으로 바꿔주는 이미지센서, 그리고PCB등으로 이루어져 있으며, 이중 당사는 IR Filter 및Blue Filter를 생산하고 있으며 두 제품을 기반으로 카메라모듈 제품을 생산하고 있습니다.&cr&cr 이에 사업의 내용은 휴대폰 카메라모듈 사업 및 광학필터 사업을 같이 설명드리도록 하겠습니다.&cr

가. 업계의 현황

글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있다. 이러한 시장의 변화는 중국의 화웨이, 오포, 비보등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다.

untitled.jpg 세계스마트폰 시장전망

&cr 글로벌 2020년 스마트폰 시장은 3.8%(yoy) 성장이 예상되며, 2019년 Global 시장은 지난 2년간의 역성장을 벗어나 2.7% 성장세로 전환, 2020년 3.8%로 성장이 확대될 전망입니다.

untitled2.jpg 글로벌 스마트폰 업체별 점유율

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr 가) 영업개황

당사는 휴대폰 카메라모듈 핵심부품인 광학필터, 홀센서 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr &cr 주요 제품으로는 &cr

광학필터 - IR Filter, Blue Filter, Film Filter&cr 홀센서 - 가전용 홀센서(InSb), 광학식손떨림보정장치센서(GaAs)

당사의 주요 제품중 광학필터는 가시광선대역을 투과시키고 근적외선 대역은 차단(cut off)시킴으로써, 사람의 눈으로 보는 것과 같은 자연스러운 화상을 구현하는 역할로 휴대폰카메라, 디지털카메라, 보안용 카메라, 캠코더등 디지털 이미징 기구의 핵심부품으로서 주요 수요처는 휴대폰 카메라모듈사로서, 국내Major업체인 삼성전자, 삼성전기, 파워로직스, 엠씨넥스, 캠시스, 나무가등에 납품되고 있습니다.&cr

나) 공시대상 사업부문의 구분&cr당사는 광학필터, Hall Sensor, Camera Module 등 휴대폰 부품 관련 사업업체로서 한국표준산업분류상 『 중분류: (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업- 소분류기준: (C262)전자부품 제조업- 세분류 및 세세분류: (C26299)그 외 전자부품 제조업』으로 분류됩니다.&cr&cr 다) 시장점유율 등&cr당사는 Main카메라용과 Sub카메라용 광학필터를 납품하고 있으며, 현재 생산량의90%이상이 국내Major휴대폰업체 양사에 납품되고 있습니다. 현재 정확한 국내 휴대폰시장의 정확한 생산수량 및 판매량 산출이 어려워 시장점유율 등을 정확히 알 수 없는 상태이나, 국내 Major사 기준으로는 약30%정도 납품하는 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr 2) 산업의 특징&cr 당사는 휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다. 휴대폰 카메라모듈사업의 특징 및 광학필터사업의 특징에 대해 설명하겠습니다.&cr&cr - 카메라모듈산업&cr

㉠ 2020년 5G로 도약하는 스마트폰

2019년 4월, 세계 최초로 한국이 5G 통신을 상용화하고, 전세계적으로 5G 통신 투자가 활발해지고 있으며 5G 통신의 개막과 보급은 3년 연속 역성장을 기록하던 스마트폰 시장이 재도약할 수 있는 단비가 될 것으로 예상되고 있습니다.

2020년은 5G 스마트폰이 소비자에서 공급될 수 있는 최적의 환경이 마련될 것으로 전망됩니다.

2020년 스마트폰 시장은 전년대비 3.8% 성장할 것으로 예상되고 스마트폰용 카메라는 2018년 본격적으로 후면에 듀얼카메라 채택 후 2019년 프리미엄 스마트폰에는 트리플(후면3개) 및 쿼드(후면4개) 카메라가 채택되어 사용되고 있습니다. 또한 전면에 듀얼을 적용하며 후면3~4개 등 총5~6개 카메라를 채택하게 됩니다. 소비자는 스마트폰 이용 중 소셜네트워크서비스(SNS : Social Network Service)보다 카메라를 사용한 횟수가 더 많습니다. 다양한 3개 렌즈(후면: 표준, 광각, 망원)를 사용하여 종전의 프리미엄카메라(DSLR) 시장을 대체하고 있습니다.

그림1.jpg 그림1

- 광학필터 산업&cr&cr ㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 당사가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

당사가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.

㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

당사가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 될 수 있는 범위의 경제가 가능한 산업입니다.

휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는 등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끊임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

특히, 당사가 생산하는 카메라 모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter, Film Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료 한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.

&cr - 주요 수요처&cr&cr 당사 광학필터 및Hall Sensor(GaAs)의 주요수요자는 크게 휴대폰 카메라모듈 업체 및VCM조립 업체이며, 최종 소비자는 휴대폰업체입니다. 또한 Hall Sensor(InSb) 제품의 경우 주요 업체는 가전에 들어가는 모터업체이며, 최종 소비자는 가전업체입니다.&cr&cr당사의 생산기지별 주요제품 및 고객사는 아래와 같습니다.&cr&cr [생산 기지별 주요 고객사]

구분	주요 납품처	주요 제품
천진 법인	파워로직스, 나무가,Truly, &crMitsumi, Deltal, Nidek 등	Blue Filter, IR Filter, Film Filter 등 가전용 Hall Sensor&cr휴대폰카메라모듈 OIS용 홀센서등
필리핀 법인	삼성전기, 엠씨넥스, 캠시스 등	Blue Filter, IR Filter, Film Filter Assembly 등
베트남 법인	삼성전기, 나무가 등	Film Filter, Film Filter Assembly

&cr(5) 조직도

조직도(나노스).jpg 조직도(나노스) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음.&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 52. (생략) 53. ~ 75. (신설)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 52. (현행과 동일) 53. 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 54. 화장품, 위생용품, 의료 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 55. 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업 56. 면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 가공, 도소매업 57. 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 58. 골프장 운영업 59. 국민관광시설 운영업 60. 골프 연습장 운영업 및 그 관련업 61. 골프장 경영 및 골프장 위탁관리대행업 62. 골프용품 제조, 도.소매 및 수출입업 63. 골프회원권 모집 및 분양 대행업 64. 골프회원권 거래 중개 및 알선업 65. 관광휴양시설 및 골프장업 66. 관광숙박업 67. 부동산 투자, 개발, 건설 및 분양, 회원모집, 관리운영, 위탁관리 운영업 68. 테마파크 운영업 69. 공연시설 운영업 70. 공연 기획 및 제작업 71. 이벤트사업(각종행사의 기획, 연출) 72. 오락, 문화 및 운동 관련 사업 73. 공연예술, 콘서트의 진행 및 외주진행 컨설팅 74. 외식업, 음식점업 및 그 관련업 75. 각 항의 부대하는 사업 일체	사업목적추가
-	부 칙(2020년 09월 08일) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회 승인을 받은 날로부터 그 효력을 발생한다.	-

※ 기타 참고사항

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
홍진의	1968.01.30	사내이사	해당사항 없음.	이사회
조계원	1966.08.24	사외이사	해당사항 없음.	이사회
나승철	1977.09.19	사외이사	해당사항 없음.	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍진의	기업경영	13.05~16.01 16.01~17.02 17.02~현재&cr	前,㈜광림 경영지원본부장 역임 前,㈜쌍방울 경영지원본부장 역임 現,나노스 베트남(해외법인) 경영총괄	해당사항 없음.
조계원	기업경영	05.12~07.10 08.08~08.09 19.01~19.06 12.06~16.12 19.07~20.01	국회의원 보좌관 국회정책연구위원 경기도청 정책보좌관 ㈜뉴패러다임인스티튜트이사 경기도청 정책수석	해당사항 없음.
나승철	변호사	09.04~현재	現, 법률사무소 리만 대표변호사	해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍진의	없음.	없음.	없음.
조계원	없음.	없음.	없음.
나승철	없음.	없음.	없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<조계원 사외이사 후보자>

1. 전문성:

본 후보자는 국가 정책 수립과 기업 경영등 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr <나승철 사외이사 후보자>

1. 전문성:

본 후보자는 법률가(변호사)로서 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능:

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍진의 사내이사 후보자>&cr본 후보자는 상장사인 ㈜광림 및 ㈜쌍방울 경영지원본부장으로서 직무를 탁월하게 수행하였으며, 또한 당사 해외법인인 나노스 베트남 경영총괄을 성공적으로 수행하고 있습니다. 이를 토대로 향후 당사 기존사업 및 신규사업 진행 등 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. &cr&cr <조계원사외이사 후보자>&cr본 후보자는 국가 정책 수립과 기업 경영등 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 또한 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.&cr&cr <나승철 사외이사 후보자>&cr본 후보자는 법률가(변호사)로서 준법정신이 높음과 동시에 경영에 관한 기본적인 이해력 또한 높습니다. 마지막으로 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없기에 사외이사로서의 역할을 충실이 이행할 것으로 판단 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 후보자 홍진의_2020.08.24.jpg 확인서_사내이사 후보자 홍진의_2020.08.24 확인서_사외이사 후보자 조계원_2020.08.24.jpg 확인서_사외이사 후보자 조계원_2020.08.24 확인서_사외이사 후보자 나승철_2020.08.24.jpg 확인서_사외이사 후보자 나승철_2020.08.24

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항&cr&cr코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생 시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr※ 당일 출석하실 때에는 출석표 작성 및 신분증을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.