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FutureCore Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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나노스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 용산구 서빙고로51길 52 (서빙고동) 10층 회의실
3. 의안 주요내용		《보고사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 《부의안건》 - 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김흥수 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김의근 선임의 건 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이현미 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 김정기 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김흥수	1954-11	3	재선임	前)덕원산업 고문 역임 現)D&P MIND 총괄 부사장
김의근	1970-06	3	재선임	前)㈜경림전기 대표이사 역임 現)㈜범진에너지건설 대표이사
이현미	1979-08	3	신규선임	前)㈜광림 해외영업 이사 역임 前)㈜광림 CS/구매/자재 이사 역임 現)㈜광림 서울사무소 이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정기	1955-03	3	신규선임	前)대한민국 대통령경호실 김대중 대통령 수행부장 역임 前)남북정상회담 준비위원 역임 연세대 언론홍보대학원 졸업 카자흐스탄 국립교육대학 명예법학 박사 前)민족화해범국민협력위원회 공동의장 역임 現)민주평화통일 자문회의 사회문회중앙상임위원 現)㈜금조산업 대표이사	(주)금조산업(대표이사)