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FutureCore Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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나노스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 마도면 마도공단로 2길 4 본사 강당
3. 의안 주요내용		보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 운영실태 보고 부의안건 제1호 안건 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 김 형 기 신규선임의 건 제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형기	1951-10	3년	신규선임	- 현 나노스주식회사 고문 - 전 평화재단 평화연구원원장 - 전 통일부 차관	-

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	50. 토목건축공사업, 전기공사업, 준설공사업 51. 국내 및 해외 토목, 건축, 전기통신, 산업설비, 소방설비, 플랜트, 환경오염방지시설, 특수공사업 등의 설계, 시공, 감리업 52. 산업, 환경설비공사업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-